SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jan 25, 2022

휴센텍/주주총회소집결의/(2022.01.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	22. 1. 21
3. 정정사유	의안 주요내용 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 2조 : 목적   부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 2조 : 목적   부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 김  백산 선임의 건  제 2-2호 의안 : 사내이사 안  현석 선임의 건  제 2-3호 의안 : 사내이사 유  승하 선임의 건  제 2-4호 의안 : 사내이사 정  동규 선임의 건  제 2-5호 의안 : 사내이사 원  용태 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 최   종원 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 최   경석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-09
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 2조 : 목적    부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김  백산 선임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 안  현석 선임의 건   제 2-3호 의안 : 사내이사 유  승하 선임의 건   제 2-4호 의안 : 사내이사 정  동규 선임의 건   제 2-5호 의안 : 사내이사 원  용태 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 최   종원 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 최   경석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-01-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2022-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지가처분신청)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백산	1973-01	3	신규선임	2021. 10 ~ 현재 (주)리튬플러스 감사
안현석	1971-10	3	신규선임	2020. ~ 현재 청담F&B 이사
유승하	1957-05	3	신규선임	2018.11 ~ 2021.11 광주도시관리공사 사장
정동규	1961-07	3	신규선임	2019.03 ~ 2020.12 부경대학 화학공학과 교수
원용태	1970-04	3	신규선임	2022.01~현재 제우스2호조합 조합장및최대주주

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1966-10	3	신규선임	2018. 8 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 대표변호사 2017. 8 ~ 2018. 6 서울남부지방검찰청 검사장 2015. 12~ 2017. 7 춘천지방검찰청 검사장	(주)앤디포스 사외이사
최경석	1963-07	3	신규선임	2010.07 ~ 2014.01 전라남도의회 도의원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업 40. 시스템관리용역업 41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-