SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2022

Nov 2, 2022

휴센텍/주주총회소집결의/(2022.11.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-12
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후확정) 제2호 의안: 강시철 사내이사 해임의 건	제 1호 의안 : 사내이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강시철 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 오성록 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 지선필 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 이병경 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-17
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사내이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강시철 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 오성록 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 지선필 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 이병경 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오성록	1966-04	3	신규선임	19.04~현재 법무법인 로투스 변호사
정강호	1969-01	3	신규선임	22.06~현재 ㈜케이웨이브 대표이사
지선필	1968-02	3	신규선임	22.01~현재 ㈜누보 재경본부장
이병경	1968-10	3	신규선임	22.08~현재 ㈜큰솔 상무
김혁성	1974-11	3	신규선임	15.06~현재 ㈜큰솔 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영호	1976-07	3	신규선임	20.01 ~ 현재 IAP에듀 법무팀장	-
강인구	1961-07	3	신규선임	08년 청와대민정수석실 행정관	-