SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

이디티/주주총회소집결의/(2021.04.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 군포산업진흥원 3층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건. 제2호 의안: 사내이사 해임의 건.     제2-1호 의안: 사내이사 박종완 해임의 건. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건.     제3-1호 의안: 사내이사 강시철 선임의 건.     제3-2호 의안: 사내이사 박재점 선임의 건.     제3-3호 의안: 사내이사 Marc simon larchy(마크 사이몬 라키) 선임의 건. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건.     제4-1호 의안: 사외이사 선상신 선임의 건.     제4-2호 의안: 사외이사 김명립 선임의 건. 제5호 의안: 감사 선임(중임)의 건.     제5-1호 의안: 감사 남영선 선임(중임)의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강시철	1961-03	3	신규선임	고려대학교 졸업 현)고려대학교 문과대학 교우회장 현)VAI회장
박재점	1954-05	3	신규선임	연세대학교 대학원 졸업 전)한국항공우주산업(주) 군수 사업본부장 전)한국항공우주산업(주) 부사장(미래사업기획단장)
Marc simon larchy(마크 사이몬 라키)	1969-08	3	신규선임	맨체스터대 대학원(영국) 졸업 전)리먼브라더스 증권 부사장 전)크레딧스위스 증권 부사장 현)월드스타 에비에이션 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선상신	1960-11	3	신규선임	고려대학교 졸업 전)2015~2019.08 제9대 BBS불교방송사장 전)2014. 10 제3대 국가디자인연구소 소장 현)2020.02 ~ 아시아투데이 대표	(주)국보 사외이사
김명립	1949-01	3	신규선임	공군사관학교 졸업 서울대학교 대학원 졸업 전)공군사관학교장 전)합동참모본부 차장(공군대장) 전)삼성SDS 경영고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남영선	1953-04	3	재선임	비상근	㈜한화 방산/화약부문총괄대표이사 ㈜한화그룹 상근 고문 ㈜이디티 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 -. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 -. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 -. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 -. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 -. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-. 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업  -. 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업  -. 식품첨가물의 제조 및 판매업  -. 건강기능식품의 제조 및 판매업  -. 전자상거래업  -. 화장품 제조, 판매 및 유통업  -. 의약외품 제조, 판매 및 유통업  -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업  -. 완제의약품, 원료의약품 도소매업  -. 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업  -. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업  -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업  -. AI를 활용한 기타사업  -. 위 각호와 관련된 무역업  -. 모바일용 소형마이크 스피커 제조  -. 온라인게임 플랫폼 개발 및 퍼블리싱  -. 기타 위에 부대되는 사업		-.영위하지 않는 사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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