SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

유니맥스글로벌/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 선임의 건  제 2-2호 의안 : 사내이사 김성규 선임의 건  제 2-3호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건 제 7호 의안 : 사내이사 해임의 건  제 7-1호 의안 : 사내이사 Qing guo(칭구어) 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 제4호의안 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. ☞ 변경전 : (주)유니맥스글로벌,변경후 : (주)이디티(EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT))
※관련공시	2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소명섭	1966-05	3	신규선임	06.12~08.03 대신벤처창업투자㈜(부사장) 08.04~09.09 시너스창업투자㈜(대표이사) 15.01~16.03 이트론(주)(대표이사) 16.04~현재  이화전기공업㈜(사장)
김성규	1982-11	3	신규선임	18.10~현재 ㈜이아이디(사장) 19.12~현재 ㈜지이(대표이사) 19.12~현재 ㈜케이아이티(대표이사)
박종완	1962-04	3	신규선임	88.12~14.11 ㈜한화(사원~상무) 14.12~16.12 ㈜한화(여수사업장장) 18.01~현재  ㈜유니맥스글로벌(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병수	1979-06	3	신규선임	~현재  법률사무소 위더스 대표변호사	법률사무소 위더스 대표변호사