SOLBORN, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

솔본/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로24길 21(서초동, 솔본빌딩)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제32기 정기주주총회 희의 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제32기 재무제표 승인의 건	제32기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 2명 선임
2-1	사내이사 홍기태 재선임의 건	중임
2-2	기타비상무이사 김은희 재선임의 건	중임

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기태	1957-08	3	재선임	(현)인피니트헬스케어 대표이사
김은희	1945-09	3	재선임	(현)서울여대 불어불문학과 명예교수