SOLBORN, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 솔본 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 솔본
대 표 이 사 :	대표이사 홍기태
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 청담동 66-4
	(전 화) 02-580-2800
	(홈페이지)http://www.solborn.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장	(성 명) 이 혜 숙
	(전 화) 02-580-2800

&cr

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다&cr (※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의&cr 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 8시 30분

&cr 2. 장소 : 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

&cr 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항&cr - 영업보고&cr - 감사의 감사보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

성 명	생년월일	임기	신규선임&cr여부	상근여부	주요경력	최종학력	추천인
이혜숙	1965.12.27	3년	중임	상근	(주)포커스신문사 대표이사	홍익대 학사	이사회
이윤정	1965.07.09	3년	신규선임	비상근	(전)홍익대학교 교수	홍익대 대학원	이사회

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

1. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), &cr 대리인의 신분증&cr

7. 기 타 사 항 &cr1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr&cr 2021년 3월 11일&cr

&cr 주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
김용길&cr(출석률: 33%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	20.01.16&cr(1차)	- 임원보수 지급규정 승인의 건&cr- 임원보수 승인의 건&cr- 성과급 지급 결정의 건	가결	불참
2	20.01.16&cr(2차)	- 빌딩 관리 포괄 용역업무 위탁의 건&cr- 물품 포괄 구매 계약 체결의 건	가결	찬성
3	20.03.11	- 제26기 결산재무제표 승인의 건&cr- 제26기 정기주주총회 소집의 건&cr- 이사선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건	가결	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	10,000	36	36	-
기타비상무이사	1	36	36	-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.&cr&cr- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.&cr&cr- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.&cr&cr- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.&cr&cr- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다. 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황 &cr&cr- 당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)포커스신문사, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 16개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. &cr &cr- 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야, 인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖 추게 되었습니다.&cr&cr- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.&cr&cr- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr - 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업&cr- 임대사업 : 청담본점 임대 수익&cr

(2) 시장점유율

해당사항 없음&cr

(3) 시장의 특성

해당사항 없음&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다. &cr &cr - 당사의 2020년도 영업수익은 82,039백만원이며, 영업손익은 7,059백만원, 당기순이익은 5,140백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 27(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 26(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 솔본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자 산
I. 유동자산	105,799,968,881	97,686,122,905
현금및현금성자산	40,925,473,022	22,834,557,535
단기금융자산	109,030,336	27,432,797,895
당기손익-공정가치측정금융자산	32,301,118,956	15,118,312,500
매출채권 및 기타채권	28,753,278,479	28,541,853,707
재고자산	2,402,207,387	1,549,218,886
당기법인세자산	7,003,130	50,067,747
기타유동자산	1,301,857,571	2,159,314,635
II. 비유동자산	112,008,312,454	110,459,317,648
장기금융자산	-	3,000,000
장기매출채권 및 기타채권	2,192,396,264	2,968,635,905
당기손익-공정가치측정금융자산	49,304,177,830	47,717,476,632
공동기업 및 관계기업투자주식	12,272,953,514	10,123,725,146
유형자산	13,599,664,831	13,187,848,123
사용권자산	2,462,894,344	2,693,734,568
투자부동산	28,068,079,337	28,175,386,530
무형자산	1,039,704,492	1,149,573,025
이연법인세자산	2,798,198,612	3,988,183,955
기타비유동자산	270,243,230	451,753,764
자 산 총 계	217,808,281,335	208,145,440,553
부 채
I. 유동부채	26,856,702,760	19,642,240,979
매입채무및기타채무	10,102,301,500	10,027,427,425
단기차입금	1,185,890,000	1,188,778,000
유동리스부채	1,189,605,491	1,011,060,177
당기법인세부채	345,848,555	84,151,048
기타유동부채	14,033,057,214	7,330,824,329
II. 비유동부채	5,728,439,730	5,469,658,512
장기매입채무 및 기타채무	836,054,934	838,242,449
비유동리스부채	1,377,208,040	1,738,573,333
이연법인세부채	44,180,416	-
순확정급여부채	3,470,996,340	2,892,842,730
부 채 총 계	32,585,142,490	25,111,899,491
자 본
I. 지배기업 소유주지분	138,677,843,310	140,281,742,051
자본금	13,672,998,500	13,672,998,500
기타불입자본	118,789,899,995	118,386,182,412
기타자본구성요소	(17,432,602,050)	(14,388,638,776)
이익잉여금(결손금)	23,647,546,865	22,611,199,915
II. 비지배지분	46,545,295,535	42,751,799,011
자 본 총 계	185,223,138,845	183,033,541,062
부 채 및 자 본 총 계	217,808,281,335	208,145,440,553

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 매출	82,039,359,099	80,312,073,074
II. 매출원가	37,010,455,965	37,809,431,057
III. 매출총이익	45,028,903,134	42,502,642,017
IV. 판매비와관리비	37,756,869,055	42,187,812,644
V. 영업이익	7,272,034,079	314,829,373
기타수익	3,525,895,976	8,429,079,627
기타비용	3,074,394,744	4,088,045,600
금융수익	1,326,112,321	2,252,742,258
금융비용	2,623,586,899	455,947,439
관계기업투자손익	633,483,706	(73,526,679)
VI. 법인세차감전순이익	7,059,544,439	6,379,131,540
법인세비용	1,918,831,796	604,338,018
VII. 계속영업손익	5,140,712,643	5,774,793,522
VIII. 중단영업손익	(692,858)	(1,145,058)
IX. 당기순이익	5,140,019,785	5,773,648,464
당기순손익의 귀속:
지배기업소유지분	1,499,807,731	1,778,804,548
계속영업손익	1,500,366,934	1,779,728,719
중단영업손익	(559,203)	(924,171)
비지배지분	3,640,212,054	3,994,843,916
계속영업손익	3,640,345,709	3,995,064,803
중단영업손익	(133,655)	(220,887)
X. 법인세비용차감후기타포괄손익	(2,012,765,898)	(69,907,027)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(1,536,374,742)	(67,776,749)
지분법자본변동	(12,930,375)	76,390,252
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	(239,416,869)	(36,955,143)
지분법이익잉여금 변동	(224,043,912)	(41,565,387)
XI. 총포괄손익	3,127,253,887	5,703,741,437
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유지분	(466,469,915)	1,667,694,827
계속영업손익	(465,910,712)	1,668,618,998
중단영업손익	(559,203)	(924,171)
비지배지분	3,593,723,802	4,036,046,610
계속영업손익	3,593,857,457	4,036,267,497
중단영업손익	(133,655)	(220,887)
XII. 주당손익
기본주당손익	65	78
계속영업	65	77
중단영업	0	(1)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합계
자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)	13,672,998,500	118,307,467,036	(14,125,435,339)	20,905,520,651	138,760,550,848	38,858,505,740	177,619,056,588
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	1,778,804,548	1,778,804,548	3,994,843,916	5,773,648,464
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(31,639,463)	(31,639,463)	(5,315,680)	(36,955,143)
해외사업환산손익	-	-	(104,687,630)	-	(104,687,630)	36,910,881	(67,776,749)
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	66,703,193	(41,485,821)	25,217,372	9,607,493	34,824,865
총포괄손익 소계	-	-	(37,984,437)	1,705,679,264	1,667,694,827	4,036,046,610	5,703,741,437
소유주와의 거래:
종속기업의 추가취득	-	-	(55,635,232)	-	(55,635,232)	(56,102,768)	(111,738,000)
주식선택권	-	78,715,376	(18,428,601)	-	60,286,775	72,638,227	132,925,002
자기주식의 취득	-	-	(151,155,167)	-	(151,155,167)	(159,288,798)	(310,443,965)
소유주와의 거래 소계	-	78,715,376	(225,219,000)	-	(146,503,624)	(142,753,339)	(289,256,963)
2019.12.31(전기말)	13,672,998,500	118,386,182,412	(14,388,638,776)	22,611,199,915	140,281,742,051	42,751,799,011	183,033,541,062
2020.01.01(당기초)	13,672,998,500	118,386,182,412	(14,388,638,776)	22,611,199,915	140,281,742,051	42,751,799,011	183,033,541,062
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	1,499,807,731	1,499,807,731	3,640,212,054	5,140,019,785
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(239,416,869)	(239,416,869)	-	(239,416,869)
해외사업환산손익	-	-	(1,490,741,304)	-	(1,490,741,304)	(45,633,438)	(1,536,374,742)
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(12,075,561)	(224,043,912)	(236,119,473)	(854,814)	(236,974,287)
총포괄손익 소계	-	-	(1,502,816,865)	1,036,346,950	(466,469,915)	3,593,723,802	3,127,253,887
소유주와의 거래:
주식선택권	-	403,717,583	(1,081,679,880)	-	(677,962,297)	683,963,061	6,000,764
자기주식의 취득	-	-	(459,466,529)	-	(459,466,529)	(484,190,339)	(943,656,868)
소유주와의 거래 소계	-	403,717,583	(1,541,146,409)	-	(1,137,428,826)	199,772,722	(937,656,104)
2020.12.31(당기말)	13,672,998,500	118,789,899,995	(17,432,602,050)	23,647,546,865	138,677,843,310	46,545,295,535	185,223,138,845

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,768,717,365	13,666,957,388
1. 영업에서창출된현금	17,527,540,955	14,259,144,256
(1) 당기순이익	5,140,019,785	5,773,648,464
(2) 가감	6,089,869,429	7,385,031,657
(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:	6,297,651,741	1,100,464,135
2. 배당금의 수취	590,913,545	38,591,548
3. 법인세의 지급	(349,737,135)	(630,778,416)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,658,798,489	(7,823,088,439)
이자의수취	313,075,063	1,386,634,074
단기금융자산의 감소	83,253,887,269	169,743,425,255
단기대여금의 회수	10,000,000	10,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,532,103,218	2,560,127,644
유형자산의 처분	28,735,363	441,756
장기금융자산의 감소	3,000,000	-
임차보증금의 회수	193,772,015	33,801,126
임대보증금의 증가	10,000,000	-
단기금융자산의 증가	(55,934,067,019)	(160,308,076,174)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,648,380,485)	(19,278,776,449)
관계기업투자주식의 취득	(1,619,317,000)	(12,069,493)
유형자산의 취득	(1,201,312,023)	(1,651,039,519)
무형자산의 취득	(123,697,912)	(27,083,974)
장기대여금의 증가	(106,000,000)	(130,481,000)
임차보증금의 증가	(21,000,000)	(149,991,685)
임대보증금의 감소	(32,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(886,774,755)	(1,636,904,721)
차입금의 차입	1,330,582,240	-
장기미지급금의 증가	300,000,000	-
이자의 지급	(121,506,190)	(106,683,935)
리스료의 지급	(1,452,193,937)	(1,079,366,965)
차입금의 상환	-	(28,671,856)
종속기업주식의 취득	-	(111,738,000)
자기주식의 취득	(943,656,868)	(310,443,965)
IV. 환율변동효과	(1,439,052,068)	331,629,757
V. 현금및현금성자산의 증감	18,101,689,031	4,538,593,985
VI. 기초의 현금및현금성자산	22,834,557,535	18,295,963,550
VII. 기말의 현금및현금성자산	40,936,246,566	22,834,557,535

※ 기타 참고사항&cr당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 27 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 26 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 솔본	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자 산
I. 유동자산	8,792,341,480	13,513,098,686
현금및현금성자산	1,827,939,270	4,675,127,510
매출채권및기타채권	6,431,713,298	8,119,070,398
재고자산	35,144,000	-
기타유동자산	490,541,782	677,709,168
당기법인세자산	7,003,130	41,191,610
II. 비유동자산	139,122,571,315	135,350,911,082
장기매출채권및기타채권	11,823,132,781	7,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,892,575,783	3,764,963,724
관계기업투자주식	8,978,920,757	7,083,377,213
종속기업투자주식	89,243,903,274	90,008,460,767
유형자산	290,920,263	344,303,425
투자부동산	26,860,438,364	26,937,622,725
무형자산	7,680,093	12,183,228
기타비유동자산	25,000,000	-
자 산 총 계	147,914,912,795	148,864,009,768
부 채
I. 유동부채	594,929,263	257,892,134
매입채무및기타채무	592,553,096	234,176,782
기타유동부채	2,376,167	23,715,352
II. 비유동부채	2,456,966,968	2,080,232,184
순확정급여부채	2,456,966,968	2,080,232,184
부 채 총 계	3,051,896,231	2,338,124,318
자 본
I. 자본금	13,672,998,500	13,672,998,500
II. 기타불입자본	117,752,933,404	117,752,933,404
III. 기타자본구성요소	(11,350,072,210)	(9,170,104,215)
IV. 이익잉여금	24,787,156,870	24,270,057,761
자 본 총 계	144,863,016,564	146,525,885,450
부 채 와 자 본 총 계	147,914,912,795	148,864,009,768

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 영업수익	3,540,874,603	3,128,570,399
임대수익	1,200,000,000	780,000,000
용역수익	2,340,874,603	2,348,570,399
II. 영업비용	2,358,497,681	2,982,189,271
영업비용	113,405,449	155,813,750
판매비와관리비	2,245,092,232	2,826,375,521
III. 영업이익	1,182,376,922	146,381,128
IV. 기타수익	23,689,306	12,461,480,300
V. 기타비용	6,064,000	686,881,209
VI. 금융수익	613,979,357	1,865,515,347
VII. 금융비용	2,441,829,426	-
VIII. 종속기업 지분법손익	1,104,731,946	(6,728,652,837)
IX. 관계기업 지분법손익	436,155,457	11,142,919
X. 법인세비용차감전순이익	913,039,562	7,068,985,648
XI. 법인세비용	-	-
XII. 당기순이익	913,039,562	7,068,985,648
XIII. 기타포괄손익	(2,575,908,448)	(29,803,250)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익	(172,593,686)	(27,227,667)
지분법이익잉여금변동	(223,346,767)	(39,979,874)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	(2,179,967,995)	37,404,291
XIV. 총포괄손익	(1,662,868,886)	7,039,182,398
XV. 주당손익
기본주당이익	36	275

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 27 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금 &cr(결손금)	합 계
2019.01.01(전기초)	13,672,998,500	117,752,933,404	(9,207,508,506)	17,268,279,654	139,486,703,052
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	7,068,985,648	7,068,985,648
지분법 평가	-	-	37,404,291	(39,979,874)	(2,575,583)
보험수리적 손익	-	-	-	(27,227,667)	(27,227,667)
2019.12.31(전기말)	13,672,998,500	117,752,933,404	(9,170,104,215)	24,270,057,761	146,525,885,450
2020.01.01(당기초)	13,672,998,500	117,752,933,404	(9,170,104,215)	24,270,057,761	146,525,885,450
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	913,039,562	913,039,562
지분법 평가	-	-	(2,179,967,995)	(223,346,767)	(2,403,314,762)
보험수리적 손익	-	-	-	(172,593,686)	(172,593,686)
2020.12.31(당기말)	13,672,998,500	117,752,933,404	(11,350,072,210)	24,787,156,870	144,863,016,564

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 27 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 솔본	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 영업활동현금흐름	1,789,569,024	(537,793,063)
1. 영업에서 창출된 현금	1,720,040,544	(507,496,893)
가.당기순이익	913,039,562	7,068,985,648
나.가감	(56,848,503)	(6,375,612,270)
다.자산부채의변동	863,849,485	(1,200,870,271)
2. 배당의 수취	35,340,000	-
3. 법인세의 납부(환급)	34,188,480	(30,296,170)
II. 투자활동현금흐름	(4,539,702,152)	1,223,508,156
이자의 수취	14,551,764	260,209,065
단기대여금의 감소	-	2,400,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(400,000,029)	-
종속기업투자주식의 취득	-	(14,184,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(1,591,690,250)	(2,610,000,000)
보증금의 증가	(25,000,000)	-
장기대여금의 증가	(2,560,000,000)	(500,000,000)
유형자산의 취득	(1,200,000)	(33,610,000)
유형자산의처분	23,636,363	15,890,909,091
III. 재무활동현금흐름	-	-
IV. 현금및현금성자산의 증감	(2,750,133,128)	685,715,093
V. 기초의 현금및현금성자산	4,675,127,510	3,557,122,519
VI. 현금성자산의 환율변동효과	(97,055,112)	432,289,898
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,827,939,270	4,675,127,510

이익잉여금처분계산서
제 27(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 26(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	당기		전기
처분예정일 : 2021년 3월 26일		처분확정일 : 2020년 3월 27일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		24,787,156,870		24,270,057,761
전기이월이익잉여금	24,270,057,761		17,268,279,654
당기순이익	913,039,562		7,068,985,648
지분법이익잉여금변동	(223,346,767)		(39,979,874)
보험수리적이익(손실)	(172,593,686)		(27,227,667)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		24,787,156,870		24,270,057,761

&cr ※ 기타 참고사항&cr당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이혜숙	1965.12.27	부	부	특수관계자	이사회
이윤정	1965.07.09	여	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이혜숙	경영인		(주)포커스신문사 대표이사	없음
이윤정	-		(전)홍익대학교 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이혜숙	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이윤정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이윤정 사외이사 후보자]&cr&cr본 후보자는 솔본의 사외이사로서 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 갈수 있도록 노력할 것이며 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이혜숙 사내이사 후보자]&cr - 현재 당사 사내이사로서 회사 내부 사정에 정통.&cr - 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능.&cr - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.&cr&cr[이윤정 사외이사 후보자]&cr - 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이혜숙.jpg 확인서_이혜숙 확인서_이윤정.jpg 확인서_이윤정 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	872백만원
최고한도액	100억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.&cr

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해주시기 바랍니다.

(3) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정이오니 확인해주시기 바랍니다.&cr

※ 당사 홈페이지

http://www.solborn.co.kr/

※ 참고사항 1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2021년 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.