SOLBORN, Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

솔본/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이혜숙 제3-2호 : 사내이사 홍수현 제3-3호 : 사외이사 이윤정 제3-4호 : 사외이사 이수천 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혜숙	1965-12	3	재선임	(주)포커스신문사 대표이사, 발행인
홍수현	1998-11	3	신규선임	Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics Phillips Exeter Academy, Exeter, NH

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤정	1965-07	3	재선임	(전)홍익대학교 교수	-
이수천	1956-02	3	신규선임	홍익대학교 미술대학 이탈리아 카라라 국립 아카데미 졸업	-