Solasia Pharma K.K.

AGM Information • Mar 31, 2025

 臨時報告書_20250328164846

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	ソレイジア・ファーマ株式会社
【英訳名】	Solasia Pharma K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　荒井　好裕
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番１号
【電話番号】	03-5843-8046
【事務連絡者氏名】	経理部長　嶌田　康光
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番１号
【電話番号】	03-5843-8046
【事務連絡者氏名】	経理部長　嶌田　康光
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33044 45970 ソレイジア・ファーマ株式会社 Solasia Pharma K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33044-000 2025-03-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328164846

１【提出理由】

2025年３月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲和、水川二郎を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、中村栄作を選任する。

第３号議案　資本金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の内容

会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を

その他資本剰余金に振り替える。

２．減少する資本金の額

2024年12月31日現在の資本金の額2,211,831,895円のうち2,111,831,895円

３．資本金の額の減少が効力を生じる日

2025年５月９日（予定）

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案
取締役５名選任の件
荒井　好裕	843,077	152,697	－		可決　84.42
宮下　敏雄	779,302	216,472	－		可決　78.03
スタンレー・ロー	841,646	154,128	－	（注）１	可決　84.27
栄木　憲和	838,650	157,124	－		可決　83.97
水川　二郎	839,371	156,403	－		可決　84.04
第２号議案
監査役１名選任の件
中村　栄作	890,063	105,714	－	（注）１	可決　89.12
第３号議案
資本金の額の減少の件	892,931	102,847	－	（注）２	可決　89.41

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上