Solareast Holdings Co., Ltd. — Governance Information 2021

Nov 29, 2021

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2021-061

日出东方控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月29 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”，具体修订情况如下： 修订前 修订后

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太 阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系 统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、 制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照 明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、 空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机 电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖 器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配 件的研发、生产（不含化工项目）及技术服务； 贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司可以根据自身发展能力和业务需要依照 有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营 方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太 阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系 统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、 制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照 明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、 空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机 电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖 器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配 件的研发、生产（不含化工项目）及技术服务； 贵金属及贵金属制品的回收与销售； 增值电信业 务； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务， 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外。

公司可以根据自身发展能力和业务需要依照 有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营 方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并由相关登记机关 核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日