Solareast Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 1, 2021

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

公司代码：603366 公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

==> picture [207 x 104] intentionally omitted <==

二〇二一年十二月

1 / 5

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

日出东方控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间： 2020年12月15日下午14:00开始

现场会议地点： 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2020年12月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年12月15日9:15-15:00。 会议主持人： 董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

• 1.关于修改《公司章程》的议案

2.关于公司监事辞职暨补选监事的议案

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数

额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

二〇二一年十二月十五日

2 / 5

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

日出东方控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议文件目录

	2021 年第三次临时股东大会会议文件目录
序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于修改《公司章程》的议案	04-04
2	议案二：关于公司监事辞职暨补选监事的议案	05-05

3 / 5

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“增值电信业务”。具体 内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的临2021-061号公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理 工商变更登记等相关手续。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

4 / 5

日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

议案二：

关于公司监事辞职暨补监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人 原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司德新先生的辞职 将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期 间，司德新先生仍将继续履行相应职责。

经公司第四届监事会提名，经第四届监事会第十二次会议审议通过，同意补 选徐光耀先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。

徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相 关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的 情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现提请公司2021年第三次临时股东 大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。

附件：徐光耀先生简历

徐光耀先生，1979 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员。2010 年4 月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日

5 / 5