Solareast Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2019

Sep 29, 2019

公司代码：603366 公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料

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二〇一九年十月十六日

日出东方控股股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	名称
一	日出东方控股股份有限公司2019 年第二次临时股东大会议程
二	日出东方控股股份有限公司2019 年第二次临时股东大会议案
1	关于聘任2019 年度财务、内控审计机构的议案
2	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

日出东方控股股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间： 2019 年10 月16 日下午14：00 开始

现场会议地点： 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199 号公司会议室 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2019 年10 月16 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式： 现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

会议主持人： 董事长徐新建先生

会议议程：

一、大会主持人宣布日出东方控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会

开始；

• 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；

• 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；

• 四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；

• 五、与会股东逐项进行投票表决；

• 六、现场表决统计；

• 七、网络表决统计；

• 八、由监票人代表宣读表决结果；

• 九、大会主持人宣读股东大会决议；

• 十、见证律师宣读法律意见书；

• 十一、大会主持人宣布会议结束。

日出东方控股股份有限公司董事会 二〇一九年十月十六日

日出东方控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料

议案一：

日出东方控股股份有限公司

关于聘任2019 年度财务、内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表 ：

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司2018 年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年6 月10 日华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据审计团队2018 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力， 为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019 年度财务、内控审计机构。

二、会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年12 月10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦901-22 至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会 议审议通过，独立董事发表了同意的意见。

上述议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日

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议案二：

日出东方控股股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表 ：

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、孙命 阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。 以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日

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非独立董事候选人简历：

徐新建， 男，1964 年8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留 权，2006 年1 月至2010 年8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理； 2010 年8 月至2012 年8 月任本公司总经理；2010 年8 月至今任本公司董事长。

万旭昶， 男，1965 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，2006 年1 月至2010 年8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副 总经理；2010 年8 月至2012 年8 月任本公司副总经理；2012 年8 月至2013 年 8 月任本公司总经理；2013 年9 月至今任本公司董事、总经理。

孙命阳， 男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2001 年 7 月至 2002 年 6 月，任广东美的集团家庭电器事业部营销主管、客服主 任；2002 年 6 月至 2005 年 7 月，任广东美的集团微波电器事业部区域客服经理、 浙江及吉林分公司总经理；2005 年 7 月至 2009 年 1 月，任广东美的集团微波电 器事业部终端部部长、市场部部长、北区销售总监；2009 年 1 月至 2012 年 8 月， 任广东美的集团中国营销总部微波电器销售公司总经理、产品策略部总监、微波 炉制造本部副总经理、区域总裁助理；2012 年 8 月至 2014 年 9 月，任广东美的 集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理； 2014 年 9 月至 2015 年 11 月，任广东 SKG 集团总裁；2015 年 11 月至 2017 年 7 月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017 年 10 月至今，任浙江帅康电气 股份有限公司总裁。

张 超， 男，1978 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年7 月至2006 年6 月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品 牌管理处处长；2006 年7 月至2009 年4 月，任广东万和新电气股份有限公司， 品牌管理中心总监；2009 年4 月至2012 年12 月，任太阳雨太阳能有限公司， 市场部部长，华南销售总监；2012 年3 月至今任广东日出东方空气能有限公司 副总理，总经理。

张亮亮， 男，1986 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年7 月至2008 年7 月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；2008 年8 月至2017 年8 月，任江苏四季沐歌有限公司业务经理、主管、华中工程销售中 心总经理；2017 年8 月至今任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理助理、总 经理。

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黄银川， 男，1983 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2007 年7 月至2009 年12 月，中国矿业大学机电工程学院，任学生工作处 辅导员；2010 年1 月至2012 年1 月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助 理；2012 年2 月至2012 年9 月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理， 管理者代表；2012 月10 月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、 部长、总经理。

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议案三：

日出东方控股股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过，董事会提名肖侠女士、高允斌先生、林辉先 生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议 通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍 将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事的义务和职责。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

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独立董事候选人简历：

肖 侠， 女，中国国籍,1970 年9 月生，中共党员，会计学教授。2004 年7 月至2012 年7 月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012 年8 月至2019 年7 月任淮海工学院商学院会计学教授；2019 年7 月至今任江苏海洋大学商学院会 计学教授；2014 年10 月至2019 年7 月兼任淮海工学院财务管理研究所所长； 2019 年7 月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。2016 年5 月至今任本 公司独立董事。

高允斌， 男，中国国籍,1967 年7 月生，中国民主促进会会员，江苏省政协 委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005 年12 月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司 董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、 中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种 金属股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司三家公司独立董事，现任 南京全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股 份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司四家公司独立董事。2015 年 12 月至今任本公司独立董事。

林 辉， 男，1972 年12 月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学 博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国 家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士 后基金项目共计10 余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威 期刊上发表学术论文30 多篇。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设设计 集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016 年9 月至今任本公 司独立董事。

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议案四：

日出东方控股股份有限公司

关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表 ：

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会决定向2019年第二次临时 股东大会提名朱军先生、司德新先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。

监事会股东代表监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事王丽艳女 士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

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股东代表监事候选人简历：

朱 军， 男，1968 年12 月出生，2001 年9 月至今，任公司体系办主任、管 理者代表、集团办副主任、主任，2016 年9 月至今，任公司监事会主席，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

司德新， 男，1976 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年7 月至2010 年2 月，任锦州海尔工贸公司总经理、乌鲁木齐海尔工贸公 司总经理；2010 年3 月至2015 年3 月，任青岛海尔通信公司总经理、日日顺集 团信息部总监；2015 年4 月至2018 年1 月，任青岛瑞迪燃气具制造有限公司总 经理、暴风统帅有限公司统帅TV 销售总监；2018 年2 月至今，任太阳雨集团有 限公司副总裁。

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