Solar — AGM Information 2015

Aug 27, 2015

PROTOKOLL FRA	MINUTES FROM
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
I REC SOLAR ASA (under awikling)	IN REC SOLAR ASA (in Iiquidation)x
Ekstraordinær generalforsamling i REC Solar ASA (under	The extraordinary general meeting in REC Solar ASA (in
avvikling) ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt torsdag, 27. august 2015 kl. 12.00 i Advokatfirmaet Schjødt AS'	liquidation) C'REC" or "the Company") was held on Thursday, August 27,2OI5 at 12.00 hrs (CET) at the
lokaler, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norge.	offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14,
	Oslo, Norway.
1. Âpning av møtet ved styrets leder og	1, Opening of the meet¡ng by the Chairman of the
registrering av fremmøtte aksjonærer	Board and registration of attending shareholders
Styrets leder Ole Enger äpnet møtet	The Chairman of the Board, Ole Enger, opened the
	meeting.
Tilstede var totalt 13 889 283 aksjer. Således var ca	Present were in total 13,889,283. Thus, approximately
34,72 o/o av Selskapets samlede aksjekapital	34.72o/o of the Company's total share capital was
representert på generalforsamlingen.	represented at the general meeting.
2. Valg av møteleder og minst én person til å	2. Election of Chairman of the meet¡ng and at least
signere protokollen sammen med møteleder	one person to co-sign the minutes with the Chairman
Følgende beslutning ble fattet	The following resolution was passed:
"Thomas Aanmoen velges til møteleder. Kim Boman	'Thomas Aanmoen is elected to chair the meet¡ng. K¡m
velges til â medundertegne protokollen."	Boman is elected to co-s¡gn the minutes."
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	3. Approval of the not¡ce of the meet¡ng and the
	agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og	There were no objections to the notice and the agenda,
dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:	and the following resolution was passed:
"Innka Iing og dagsorden godkjennes"	"The notice of and agenda for the meeting are
	approved."
4. Godkjennelse av revide¡t avviklingsoppsiør	4. Approval of audited liquidation settlement
Følgende beslutning ble fattet:	The following resolution was passed
"Generalforsamlingen godkjenner det reviderte	"The general meet¡ng approves the audited liquidation
a vv i kl i n g so p pgj ø ret. "	settlement."
Da det ikke forelä flere saker til behandling, takket	As there were no further matters on the agenda, the
møteleder for oppmØtet, og møtet ble hevet.	Chairman thanked the present shareholders for their
	partic¡pation, and the meet¡ng was declared ended,
Vedlagt følger en detaljeft oversikt over utfallet av	Attached is a detailed overview of the results of the
avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf.	voting, including inter alia number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian
Allmennaksjeloven \$ 5-16.	public limited liability companies act section 5-16.

Oslo, 27. august 2OLS / Oslo, August 27, 2Ol5

Kim Boman

*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation, In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Protokoll for generalforsamling REC SOLAR ASA

ISIN:	NOOO10686934 REC SOLAR ASA
Generalforsamlingsdato	27.08.2015 12.00
Dagens dato:	27.O4.20t5

Aksjeklasse	For					Ikke avg¡tt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og medundertegner av protokollen
Ordinær	13 889 240	43	13 889 283	0	0	13 889 283
o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o				O,OO o/o
yo representert AK	100,00 o/o 0,00 o/o		100,00 o/o 0,00 o/o		0,00 o/o
yo total AK		34,72o/o 0,00 %	34,72o/o 0,00 %		0,00 %
Totalt	13 889 24O	43	13 889 283	O	o	13 889 283
Sak 3 Godkiennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	13 889 240	43	13 889 283	0	0	13 889 283
7o avg¡tte stemmer 100,00 % O,OO o/o				0,00 o/o
o/o representert AK	1O0,00 o/o 0,00 o/o		100,00 o/o	0,00 o/o	0,00 o/o
o/o total AK		34,72 o/o 0,00 o/o	34,72 o/o	0,00 o/o	0,00 %
, Totalt	13 889 240	43	13 889 283	o	o	13 889 283
i Sak 4 Godlqiennelse av rev¡dert l¡kv¡dasjonsoppsjør
Ord¡nær	13 889 235	48	13 889 283	0	0	13 889 283
o/o avgitte stemmer	100,00 o/o	0,00 o/o		0,00 o/o
o/o representert AK	100,00 o/o	o,oo o/o	100,00 o/o	0,00 o/o	0,00 o/o
Vo total AK	34,72 o/o	0,00 o/o	34,72 o/o	0,00 o/o	0,00 o/o
Totalt	13 889 235	48	13 889 283	o	o	13 889 283

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

REC SOLAR ASA

DNB BanK ASA

Aksjeinformasjon

	Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordineer	40 000 000	1,00 40 000 000,00 Ja
Sum:

S 5-17 Alminnelig fleÉallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

S 5-18 Vedtektsendr¡ng

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen