Solar Innovation Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 16, 2023

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 kwietnia 2023 roku w osobie_________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z	których oddano ważne głosy –	___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy	łącznej liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) głosów,
	"przeciw" oddano__(słownie:___) głosów "wstrzymujących się"
oddano _____).

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–
			___(słownie:_____), stanowiących __ % (_
			procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __
			(słownie:__________);----
			- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów, głosów
			"przeciw" oddano_ (słownie: _______), głosów "wstrzymujących się
			oddano __( słownie:_____)

Projekty uchwał na NWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 1

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z	których oddano ważne	głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _		% (_	procent) w kapitale
zakładowym oraz przy	łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) głosów,
"przeciw" oddano__(słownie:___) głosów "wstrzymujących się"
oddano _____).

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy – ___ (słownie:
____), stanowiących _	% (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ______	(słownie:_____)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _	% (_	procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ______		(słownie:_____)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).