Solar Company S.A. — M&A Activity 2023

Jun 6, 2023

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z głównymi akcjonariuszami Spółki - Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o Ofercie"). Porozumienie to obejmuje nabywanie akcji Spółki oraz zgodne głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w celu wycofania z obrotu akcji Spółki, w trybie i na warunkach określonym w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie, a także ogłoszenie wezwania na podstawie art. 73 ust.1 Ustawy o Ofercie lub też przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcji Spółki, należących do pozostałych akcjonariuszy zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie, a następnie wycofania z obrotu akcji Spółki zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

W planowanym wezwaniu łącznie na 768.726 akcji zwykłych stanowiących 25,624% w kapitale zakładowym Spółki, wzywającymi będą łącznie wszystkie strony porozumienia, natomiast nabywającymi będą Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited (w proporcjach 2:1:1)

Strony przystępują do organizacji Wezwania niezwłocznie po zawarciu niniejszego porozumienia.

Ceną referencyjną dla stron porozumienia za jedną akcję Spółki w Wezwaniu będzie kwota 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), natomiast ostateczna cena wskazana w Wezwaniu będzie określona zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie.

Strony dopuszczają możliwość wielokrotnego ogłaszania wezwania na warunkach każdorazowo uzgodnionych w treści takiego wezwania.

W sytuacji, gdy będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami strony porozumienia przeprowadzą procedurę przymusowego wykupu akcji Spółki, należących do pozostałych akcjonariuszy, o której mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie.