Solar Company S.A.

AGM Information • May 25, 2018

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

§ 1

Uchwała numer WZA. ./06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………………………………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- --------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

			1. ………………………………………,
			2. ………………………………………,
			3. ………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………………..……… głosów ważnych (……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………………..……… głosów "za", przy ……………………..……… głosów "przeciw" i ……………………..……… głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i
	Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01
	stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy
	2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku---------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
	Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do
	dnia 31 grudnia 2017 roku--------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
	obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--
10.	Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia
	2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------------------------------------
11.	Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
	absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------------------
12.	Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za
	okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.-------------------
13.	Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………………..……… głosów ważnych (……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………………..……… głosów "za", przy ……………………..……… głosów "przeciw" i ……………………..……… głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------

• 1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017" oraz Raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017″ na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,------------
• 1. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 27 kwietnia 2018 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionymi od dnia 27 kwietnia 2018 roku, -----
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.241/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1-------

postawiania: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 61 (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
…………………………… głosów ważnych (……………% akcji w kapitale zakładowym), z tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------

• 1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,----------------------------------------------------------
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 58 (pięćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------

• a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
• b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.672 tys. zł (sto milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).. ----------------
• c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie 45.661 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100).).--------------------------------------------------------------------------

• d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.016 tys. zł (dwa miliony szesnaście tysięcy złotych).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 45.661 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ----------------------------------------------------

• f) Informacja dodatkowa dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: -------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------

• 1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-------------------
• 1. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku, ----------
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.243/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 59 (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ---------------------------------------------------

• a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne). ------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104.065 tys. zł (sto cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie 45.419 tys. zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 45.418.936,75 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 75/100).----------------------------------------------------------------

• d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.023 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych).---------------------------------------------

• e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 45.419 tys. zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych).---------------

• f) Informacja dodatkowa dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------------------------------------------

• 1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,----------------------------------------------------------
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
• 1. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.246/05/18 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2017------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pokryć stratę netto w kwocie 45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, z kapitału zapasowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………………..……… głosów ważnych (……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………………..……… głosów "za", przy ……………………..……… głosów "przeciw" i ……………………..……… głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.244/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 -----------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.245/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………		głosów	ważnych	(……………%		akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

§ 3.
------	--

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych (……………%	akcji	w kapitale	zakładowym),	z tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
…………………………… głosów ważnych (……………% akcji w kapitale zakładowym), z tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

			§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 czerwca 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

			§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------

			§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia Panu Waldemarowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

udzielić Panu Waldemarowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------

				§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………		głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer WZA. . /06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej, ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. ustalić dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. dr Sebastiana Samola, wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 7.200,00 złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,----------------------------------------------------------------
• 1. ustalić dla każdego z następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Łukasza Zakrzewskiego, Stanisława Wojciecha Bogackiego, Adama Lorenc oraz Waldemara Górki przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-------------------------------------
• 1. ustalić, że przyznane wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, przysługują za okres pełnienia funkcji od dnia 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku,---------------------------
• 1. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A., ----------------------------
• 1. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2018 roku. -------
• § 2.

Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza
Zarządowi Solar Company S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------

§ 4.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
……………………………	głosów	ważnych	(……………%	akcji	w	kapitale	zakładowym),	z	tego
…………………………… głosów "za", przy …………………………… głosów "przeciw" i ……………………………
głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------------