AGM Information • Jun 24, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1 Uchwała numer WZA.172/06/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje:-----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego. ----
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie dr Sebastiana Samola.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Kamila Ekiert.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Natalii Rakowskiej-Ast.--------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad | |
|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:--------------------------------------------------------- | |
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------ |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego |
| zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------- |
|
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności |
| Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres |
|
| od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------- | |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok |
| obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia |
|
| 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia | |
| 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------ |
|
| 9. | Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. |
| za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 |
|
| grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 10. | Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. |
| absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016, obejmujący |
|
| okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku.----------------------------- |
|
| 11. | Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016, obejmujący |
| 12. | okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----------------------------- Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem |
13. Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję. ------ Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2016 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze zm.), w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ------------------------------------
postawiania: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 41 (czterdzieści jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 57 (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 57 (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: ------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pokryć stratę netto w kwocie 1.818.999,95 zł (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z kapitału zapasowego Spółki.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: --------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.209/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: --------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.210/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, ---------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 ---------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
§ 3.
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 ---------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 ---------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 ---------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 ---------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2) Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości 5 (słownie: pięć).----------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: dr Sebastiana Samola.------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: Łukasza Zakrzewskiego. ---------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: Stanisława Wojciecha Bogackiego. -------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: Waldemara Górka.----------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: Adama Lorenc. ---------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, w głosowaniu tajnym, ------------------- postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A. --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.