Solar Company S.A.

AGM Information • May 25, 2016

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Sicze zestawienie treści projektów uch
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

$§$ 1 Uchwała numer WZA. • /06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: -----------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Pania ...................................

ξ1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$§3.$

		głosów ważnych (% akcji w kapitale zakładowym), z tego
			głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

$§2.$

$§$ 2

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 2 ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu
Walnego Zgrom

$§1.$ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -------------

1. .................................... 2. .................................... 3. ....................................

$\S2.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$§3.$

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ...................................... ...................................... głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

$§$ 3

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine ustawy z dnia
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu

S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:---

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 2. prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 3. Stwierdzenie do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, 6. obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, 7. obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za 8. rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar 9. Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---------------------------------- 10. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-- 11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku.--------------------------------- 12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------- 13. Przedstawienie przez Zarząd Solar Company S.A. w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, dokumentacji dotyczącej informacji udzielonych akcjonariuszowi Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku. --------------------- 14. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej nr RN 176/10/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (poprzez kooptację). ------------------------------------ 15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji. ------------------------------------ 16. Zamknięcie obrad.------------------------------------ $\S 2.$	1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
		L

S 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ...................................... ...................................... głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

•

• 1.
• 2.
• 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

		83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów ważnych (% akcji w kapitale zakładowym), z tego
głosów "za", przy głosów " przeciw " i
głosów " wstrzymujących się ". ------------------------------------

$§ 5$

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.)oraz art
28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---

$\delta$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------

• re wante Egromaazenië ooral oompany op te wermighte E.
  Tozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1
  "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015" na stronie w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,----
• 1. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku ----------
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer
     RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)---------------------------------

postanawia: ------------------------------------

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 60 (sześćdziesiąt) kolejno
ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: ---------

• a) Informacia dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacie ogólne). b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
• 148.021 tys. zł (sto czterdzieści osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych). -
• Rachunek zysków i strat, który wskazuje strate netto w kwocie 4.104 tys. zł (cztery miliony sto cztery $\mathsf{C}$ tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 4.104.289,56 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100).--
• d) Rachunek przepływów pienieżnych (sprawozdanie z przepływów pienieżnych), który wykazuje spadek stanu środków pienieżnych o kwote 8.264 tys. zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotvch). -----
• Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje spadek $e)$ kapitału (funduszu) własnego o kwotę 4.104 tys. zł (cztery miliony sto cztery tysiące złotych). ---------------
• $f$ Informacia dodatkowa – dodatkowe informacie i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

		83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

$\delta$ 6

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści: ------------

$\delta$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------

• rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za
  rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ---------
• 1. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku-
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------
• postawiania: ------------------------------------

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 46
(czterdzieści sześć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--

$§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

۰.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
qłosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

$§7$

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: -------------

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: --------------

• re wante Egromaazene solar sompany s.r.t. wermaaks z.c.
  Trozpatrzeniem podpisanego i udostepnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015" na stronie Šolar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-
• 1. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku -
• $3.$ zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----

postanawia: ------------------------------------

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 53 (piećdziesiąt trzy) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: -

• a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne). --
• Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i b) pasywów zamyka się sumą 150.814 tys. zł (sto pięćdziesiąt milionów osiemset czternaście tysięcy złotych). -
• Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje strate netto w kwocie 4.087 tys. zł (cztery $\mathsf{C}$ miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 4.086.684.35 zł (cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 35/100).-----------------
• d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienieżnych), który wykazuje spadek stanu środków pienieżnych o kwotę 8.239 tys. zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). ---
• Skonsolidowane zestawienie zmiań w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie zezmian w $e)$ kapitale własnym) wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 4.087 tys. zł (cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). --
• Informacja dodatkowa dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. ---------- $f$

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

		-83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
qłosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

$§ 8$

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści: ----------________________

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------

• rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarzadu z działalności oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,--
• 1. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępnionym od dnia 21 marca 2016 roku ---------
• 1. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer
• RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)------------------------------------ $\mathbf{4}$ . 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej z jędnostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2015.------

pokryć stratę netto w kwocie 4.104.289,56 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100), wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, z kapitału zapasowego Spółki.----------

postanawia: ------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

		83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Example 1997
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)
ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
ar

δ1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, --------
postanawia: ------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------
δ2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------
ξ3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Example 1997
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
2 wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
15 w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)
ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
ar

δ1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dlaWiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Āleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, ---------------
postanawia: ------------------------------------
udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 rokii. -----------------------------------
$§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------
$§$ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zaromadzenia stwierdził że za podjecjem uchwały oddano

głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
5 Solar Company S.A.
7 dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------------

		২ 1.
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
	i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------
	postanawia: ------------------------------------
	udzielić Panu Sławomirowi Paniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia

udzielić Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku
do dnia 30 września 2015

$§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$52$

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
qłosów ważnych (% akcji w kapitale zakładowym), z tego
głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Rafałowi Mielcarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Šolar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o nastepującej treści: ----------------------

S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
isprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------

postanawia: ------------------------------------

udzielić Panu Rafałowi Mielcarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku. ------------------------------------

$\S 2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$§$ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
.................................... qłosów "wstrzymujących się" .------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A., a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści: ---

$§$ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
isprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------

postanawia: ------------------------------------

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A., a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------

$\delta$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$§$ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ...................................... ...................................... głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

16/23

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2015
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)
ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
ar nastepującej treści: -------------------

$\S$ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------
postanawia: ------------------------------------
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------
$\S 3.$
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano

głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)
ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
ar nastepującej treści: -----------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------
postanawia: ------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------
$\S 2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------
$\S 3.$ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano

...................................... głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Livyczyne Walle Lynuadzenie Solar Solipany S.m., dzialając na podstawie art. 333 pili i/ i art. 333 32 pili by
ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz
a następującej treści: --------------------------------

S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
isprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------

postanawia: ------------------------------------

udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ---

$\S 2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

		-83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Livyczyne Walle Lynuddzenie bolar bompany b.x., azlalając na podstawie art. 333 pitery rat.: 333 pitery ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 następującej treści: ---------------------------------

S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
isprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -------------------------------

postanawia: ------------------------------------

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 .
------------------------------------

$§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

			-83.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
głosów "wstrzymujących się" entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente entertainmente

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej nr RN 176/10/15
z dnia 1 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (poprzez kooptacie)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie § 2 pkt 6) Regulaminu Rady
Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z art. 28 ust. 1 pkt 6) Statutu, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:------------------------------------

S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z dokooptowaniem przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. nowego członka Rady (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.) – Pana
Lukasza Zakrzewskiego oraz nowego członka Rady – Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu się z treścią Uchwały
nr RN 176/10/15 Rad

postanawia: ------------------------------------

zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej Solar Company S.A. nr RN 176/10/15 z dnia 1 października 2015 roku, w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (poprzez kooptacje).--------------------------

$\delta$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano			-83.
głosów "wstrzymujących się".------------------------------------

$§$ 19

Uchwała numer WZA. · /06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. okres pełnienia funkcji

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
isprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015.------------------------------------______________________________________

postanawia: ------------------------------------

• ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Sławomira Raniszewskiego
  oraz Rafała Mielcarka, przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 750,00 złotych (siedemset $1.$ piećdziesiąt złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków,
• zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ................................... Stanisława Wojciecha Bogackiego oraz Radosława Pyzio, przyznane wynagrodzenie w kwocie pienieżnej 3000,00 złotych (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-
• 1. ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Łukasza Zakrzewskiego oraz Adama Lorenc, przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 2400,00 złotych (dwa tysiące czterysta
     złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,------------------
• 1. ustalić, że przyznane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku,---

• 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

• 1. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2016 roku. ------------------------

$§$ 2.

Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A. -------------------

$§$ 3. 3 J.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------

$§$ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ......................................

głosów "wstrzymujących się".------------------------------------