SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	16.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	AYDIN
District	SÖKE
Address	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

8 - Şirketin güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - 2022 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EK_1_Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	EK_2_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 27 Nisan 2023 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarafından tescil edilerek, 28 Nisan 2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.