SOKAN NEW MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 11, 2025

证券代码： 688157

证券简称：松井股份

公告编号： 2025-049

松井新材料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210

会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<松井股份股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<松井股份董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<松井股份独立董事工作细则>的议案》	√
3.04	《关于修订<松井股份对外担保管理办法>的议案》	√
3.05	《关于修订<松井股份关联交易管理办法>的议案》	√
3.06	《关于修订<松井股份对外投资管理办法>的议案》	√
3.07	《关于制定<松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理 制度>的议案》	√
3.08	《关于制定<松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√
3.09	《关于制定<松井股份会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4	《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》	√
5	《关于公司<2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》	√

6	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期员工持股 计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案
7.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事 （1）人
7.01	《关于选举罗杰尧为第三届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3、议案 7 已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议审议通过；议案 4-6 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日及 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的 相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4-7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4-6

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2025 年第二期员工持股计划参与 对象或者与参与对象存在关联关系的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

• （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688157	松井股份	2025/12/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）。 （二）登记地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号松井新材料集团股份 有限公司证券事务部。

（三）登记方式：

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东 委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权 委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托

书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件 办理登记。

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

• 法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进 行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电 话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件， 信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

邮政编码：410600

联系电话：0731-87877770

邮箱：zqb@sokan.com.cn

联系人：证券事务部

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

松井新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2	《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01	《关于修订<松井股份股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<松井股份董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<松井股份独立董事工作细则>的议案》
3.04	《关于修订<松井股份对外担保管理办法>的议案》
3.05	《关于修订<松井股份关联交易管理办法>的议案》
3.06	《关于修订<松井股份对外投资管理办法>的议案》
3.07	《关于制定<松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理制 度>的议案》
3.08	《关于制定<松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》
3.09	《关于制定<松井股份会计师事务所选聘制度>的议案》
4	《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》
5	《关于公司<2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期员工持股计划

相关事宜的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
7.01	《关于选举罗杰尧为第三届董事会非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的 议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50