SOKAN NEW MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2021-015

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议于2021 年4 月12 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参加 表决的董事9 人，董事长凌云剑先生召集并主持了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购湖南昕逸辰科技有限公司80%股权的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

同意公司以自有资金人民币360 万元收购自然人汤华持有的湖南昕逸辰科 技有限公司80%股权。本次股权收购完成后，湖南昕逸辰科技有限公司成为公司 控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易的价款可能依据有关股权收购协 议结合标的企业的业绩进行调整，同时授权公司总经理及其授权人士负责办理本 次股权收购的具体事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容请详见 公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股 份有限公司关于收购湖南昕逸辰科技有限公司80%股权的自愿性披露公告》。 特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会