AGM Information • Apr 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: |
||||
|---|---|---|---|---|
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOILTECH ASA |
MINUTES OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF SOILTECH ASA |
|||
| (org.nr. 996 819 884) | (reg.no. 996 819 884) | |||
| Den 24. April 2025 klokken 14:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Soiltech ASA (Selskapet). Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk. |
On 24 April 2025 at 14:00 hours (CEST) an extraordinary general meeting of Soiltech ASA (the Company) was conducted electronically. |
|||
| Følgende saker ble behandlet: | The following matters were considered: | |||
| 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSONÆRER |
1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY AND ATTENDANCE OVERVIEW |
|||
| Styrets leder, Dag Schjerven, åpnet møtet. | Chair of the Board, Dag Schjerven, opened the meeting. | |||
| 3 334 221 av totalt 7 991 797 aksjer var representert, tilsvarende 41.72% av Selskapets samlede aksjekapital. De fremmøtte er inkludert i egen møte- og stemmeliste som er vedlagt protokollen. |
3 334 221 of a total of 7 991 797 shares were represented, corresponding to 41.72% of the Company's total share capital. The attendees are included in a separate attendance and voting list, attached hereto. |
|||
| 2. VALG AV MØTELEDER |
2. ELECTION OF THE CHAIR OF THE MEETING | |||
| Følgende beslutning ble fattet: | The following resolution was passed: | |||
| "Dag Schjerven velges til å lede generalforsamlingen." | "Dag Schjerven is elected to chair the meeting." | |||
| 3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELDER |
3. ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR |
|||
| Følgende beslutning ble fattet: | The following resolution was passed: | |||
| "Jan Erik Tveteraas velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder." |
"Jan Erik Tveteraas is elected to co-sign the minutes together with the chair." |
|||
| 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA | 4. APPROVAL OF THE NOTICE OF MEETING AND THE AGENDA |
|||
| Følgende beslutning ble fattet: | The following resolution was passed: | |||
| "Innkalling og agenda for møtet godkjennes." | "The notice and agenda for the meeting are approved." |
I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:
«Styrets forslag til årsregnskap for 2024, disponering av nettoresultat og styrets beretning godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for 2024».
I samsvar med valg komiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende:
«Godtgjørelsen til styret for inneværende periode fastsettes til:
• Medlemmer av kompensasjonsutvalget: NOK 15 000 per år
For deres respektive tjenesteperioder er honoraret for styremedlemmene fastsatt til: Dag Schjerven: NOK 202 521, Gunnar Winther Eliassen (tidligere styreleder): NOK 197 260, Olaf Skrivervik og Eirik Flatebø: NOK 274 219, Karin Govaert: NOK 159 370 og Mona Hodne Steensland Freuchen: NOK 164 630»
7. GODKJENNELSE AV HONORARET TIL VALGKOMITEEN
Basert på forslag fra valgkomiteen vedtok generalforsamlingen følgende:
«Honoraret for valgkomiteen fastsattes til NOK 30 000 per år. For deres respektive tjenesteperioder er honoraret til komitémedlemmene fastsatt som følger:
Øivind Thorstensen, leder: NOK 18 493 Kristian Falnes: NOK 18 493».
In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:
«The Board's proposal for the annual accounts for 2024, the appropriation of the net income and the report of the board of directors are approved. No dividend is paid for 2024».
Based on the proposal from the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:
"The remuneration of the Board of Directors for the current period is set to:
• Members of the Audit Committee: NOK 30 000 per year
• Members of the Compensation Committee: NOK 15 000 per year
For their respective service periods, the remuneration of the directors are set to: Dag Schjerven NOK 202 521, Gunnar Winther Eliassen (Previous Chair) NOK 197 260, Olaf Skrivervik and Eirik Flatebø NOK 274 219, Karin Govaert NOK 159 370 and Mona Hodne Steensland Freuchen: NOK 164 630».
Based on the proposal from the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:
"The remuneration of Nomination committee is set to NOK 30 000 per year. For their service periods, the remuneration to committee members is set as follows:
Øivind Thorstensen, chair NOK 18 493 Kristian Falnes NOK 18 493».
| 8. | GODKJENNING | AV | GODTGJØRELSE | TIL |
|---|---|---|---|---|
| REVISOR |
I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:
«Godtgjørelse til revisor, bestående av godtgjørelse for revisjonstjenestene på NOK 934 000 og godtgjørelse for øvrige tjenester på NOK 1 079 000, godkjennes».
«Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønn for 2024 til orientering.»
I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:
1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 175 370 ved utstedelse av inntil 1 349 000 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,13.
2. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger med formål å utstede aksjer i samsvar med og for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til ansattes insentivprogram. Styret konkluderer med at tegningsvilkårene er i samsvar med allmennaksjeloven.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:
«The remuneration of the auditors is set to NOK 934 000 for audit services and NOK 1 079 000 for other services, is approved».
«The General Meeting takes note of the executive compensation report for 2024».
10. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S LONG-TERM INCENTIVE PLAN
In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:
1. Pursuant to the public limited liability companies act section 10-14 the board of directors is granted an authorization to increase the share capital with up to NOK 175,370 by issuing up to than 1 349 000 shares, each with a par value of NOK 0.13.
2. The authorization is valid up until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June.
3. The shareholders' preferential rights to any new shares pursuant to the public limited liability companies act section 10-4 may be deviated from.
4. The authorization may be used one or more times for the purposes of issuing shares in accordance with and to meet the Company´s obligations vis-à-vis the employee incentive program. The board of directors conclude that the subscription terms are in accordance with the public limited liability companies' act.
5. The authorization does not cover increase share capital increases against contribution of other assets than money.
| 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.» |
6. The authorization does not cover resolution on merger pursuant to the public limited liability companies act section 13-5". |
|||
|---|---|---|---|---|
| «10.2 Erstatning av eksisterende fullmakt i forbindelse med selskapets langsiktige insentivprogram |
"10.2 Replacing the existing authorization in connection with the Company's long-term incentive Plan |
|||
| 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 929,20 ved utstedelse av inntil 114 840 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,13. |
1. Pursuant to the public limited liability companies act section 10-14 the board of directors is granted an authorization to increase the share capital with up to NOK 14 929.2 by issuing up to 114 840 shares, each with a par value of NOK 0,13. |
|||
| 2. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni. |
2. The authorization is valid up until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June. |
|||
| 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. |
3. The shareholders' preferential rights to any new shares pursuant to the public limited liability companies act section 10-4 may be deviated from. |
|||
| 4. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger med formål å utstede 86 130 aksjer til Wellex AS og 28 710 aksjer til Hildr AS. Styret konkluderer med at tegningsvilkårene er i samsvar med allmennaksjeloven. |
4. The authorization may be used one or more times for the purpose of issuing 86 130 shares to Wellex AS and 28 710 shares to Hildr AS The board of directors conclude that the subscription terms are in accordance with the public limited liability companies' act. |
|||
| 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger. |
5. The authorization does not cover share capital increases against contribution of other assets than money. |
|||
| 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. |
6. The authorization does not cover resolution on merger pursuant to the public limited liability companies act section 13-5." |
|||
| 11. GENERELL FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV EGNE AKSJER |
11. GENERAL AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL. |
|||
| AUTHORIZATION TO THE BOARD TO ACQUIRE OWN SHARES |
||||
| I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende: |
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows: |
|||
| Generell fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen |
General authorization to the board of directors to increase the share capital |
|||
| 1. "Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 207 786,67, tilsvarende omtrent 20 % av selskapets aksjekapital, i én eller flere |
1. "The board is granted the authorization to increase the share capital by up to NOK 207,786.67 equivalent to approximately 20% of the Company's share capital in |
kapitalforhøyelser gjennom utstedelse av inntil 1 598 359 nye aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,13.
3. Fullmakten gjelder kapitalforhøyelser mot kontantinnskudd, tingsinnskudd og med rett til å pådra selskapet særlige plikter, samt kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner.
4. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.
5. Styret gis fullmakt til å vedta nødvendige vedtektsendringer som følge av kapitalforhøyelsen.
6. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
7. Fullmakten erstatter fullmakten gitt av generalforsamlingen 4. juli 2024."
«Generalforsamlingen i Soiltech ASA gir herved styret fullmakt til å tillate at selskapet kan erverve aksjer i Soiltech ASA med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 103 893,27, fordelt på maksimalt 799 179 aksjer, forutsatt at selskapets beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av utestående aksjer på noe tidspunkt. Det kan betales et beløp per aksje som ikke er lavere enn NOK 15 og ikke høyere enn NOK 150. Erverv, avhendelse og salg av egne aksjer kan gjennomføres på den måten styret finner hensiktsmessig, men ikke ved tegning av egne aksjer. Denne fullmakten gjelder fra 24. april 2025 og frem til datoen for ordinær generalforsamling i 2026.»
one or more share capital increases through issuance of up to 1 598 359 new shares, each with a nominal value of NOK 0.13.
2. The subscription price per share shall be fixed by the board in connection with each issuance. Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 10-4 and 10-5.
3. The authorization applies to share capital increases against cash contribution, contribution in kind and with rights to charge the Company with special obligations, as well as share capital increases in connection with mergers.
4. The authorization may be used in situations as described in the Securities Trading Act section 6-17.
5. The board is authorized to resolve such amendments to the Company's articles of association as the capital increase necessitates.
6. The authorization is valid up until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June. The authorization may be used one or several times.
7. The authorization replaces the authorization granted by the general meeting on 04 July 2024."
"The General Meeting of Soiltech ASA hereby authorizes the Board of Directors to permit the Company to acquire shares in Soiltech ASA with a nominal value of up to NOK 103 893.27, divided between a maximum of 799 179 shares, provided that the Company's holding of treasury shares does not exceed 10% of shares outstanding at any given time. The amount that may be paid per share shall be no less than NOK 15 and no more than NOK 150. The acquisition, disposal and sale of own shares may be carried out in the manner the board of directors finds appropriate, however not by subscription of own shares. This authorization shall apply from 24 April 2025 until the date of the Annual General Meeting in 2026."
| - - - | - - - | ||
|---|---|---|---|
| Ingen flere saken forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. |
There were no further items on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting closed. |
||
| Samtlige vedtak ble fattet med nødvendig flertall, jf. Allmennaksjeloven § 5-17. Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmegivning er vedlagt. |
All resolutions were adopted with the necessary voting requirement cf. Section 5-17 of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act. Overview of shareholders present and voting overview is attached hereto. |
||
| Dag Schjerven |
Jan Erik Tveteraas |
||
| Dag Schjerven | Jan Erik Tveteraas | ||
| Møteleder / Chair of the meeting | Medundertegner / Co-signatory |
| Totalt representert / | |
|---|---|
| Attendance Summary Report | |
| Soiltech ASA | |
| Generalforsamling / AGM | |
| torsdag 24. april 2025 | |
| Antall personer deltakende i møtet / | 5 |
| Registered Attendees: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert | 3 334 221 |
| / Total Votes Represented: | |
| Totalt antall kontoer representert / | 18 |
| Total Accounts Represented: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer / | 7 991 797 |
| Total Voting Capital: | |
| % Totalt representert stemmeberettiget / | 41,72 % |
| % Total Voting Capital Represented: | |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 7 991 797 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital | 41,72 % |
| Represented: | |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 0 |
| Sub Total: | 4 | 1 | 3 334 221 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrerte Ikke-Stemmeberettigede | ||||||
| Registrerte Deltakere / | Deltakere / Registered Non-Voting | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |||
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | Attendees | / Registered Votes | Accounts | ||
| Aksjonær / Shareholder (web) | 1 | 0 | 23 940 | 1 | ||
| Gjest / Guest (web) | 0 | 1 | ||||
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 0 | 2 308 585 | 12 | ||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 1 | 0 | 780 136 | 3 | ||
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc | 1 | 0 | 221 560 | 2 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA
Issuer services
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 24 april 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 7 991 797 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER / | % | STEMMER / | % | STEMMER / | STEMMER | % AV STEMME | IKKE AVGITT | ||
| VOTES | VOTES | VOTES | TOTALT / | BERETTIG KAPITAL | STEMME I MØTET / | ||||
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | VOTES TOTAL | AVGITT STEMME / % | NO VOTES IN | ||||
| AGAINST | WITHHELD | ISSUED VOTING SHARES VOTED |
MEETING | ||||||
| 2 | 3 325 689 100,00 | 0 | 0,00 | 8 532 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 3 | 3 325 689 100,00 | 0 | 0,00 | 8 532 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 4 | 3 325 689 100,00 | 0 | 0,00 | 8 532 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 5 | 3 325 583 100,00 | 0 | 0,00 | 8 638 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 6 | 3 325 583 100,00 | 0 | 0,00 | 8 638 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 7 | 3 325 389 | 99,99 | 300 | 0,01 | 8 532 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | |
| 8 | 3 325 389 | 99,99 | 300 | 0,01 | 8 532 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | |
| 9 | 2 590 736 100,00 | 0 | 0,00 | 743 485 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | ||
| 10.1 | 3 325 283 | 99,74 | 8 832 | 0,26 | 106 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | |
| 10.2 | 3 325 283 | 99,74 | 8 832 | 0,26 | 106 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 | |
| 11 | 3 325 283 | 99,73 | 8 938 | 0,27 | 0 | 3 334 221 | 41,72 % | 0 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services
Attendance Details
Page: Date: Time: 1 24 apr 2025 14:36
| Meeting: | Soiltech ASA, AGM | |||
|---|---|---|---|---|
| torsdag 24. april 2025 | ||||
| Aksjonær / Shareholder Gjest / Guest Forhåndsstemmer / Advance votes Total |
Attendees 1 1 1 Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy 1 Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc 1 5 |
Votes 23,940 2,308,585 780,136 221,560 3,334,221 |
||
| Aksjonær / Shareholder SCHJERVEN, DAG |
1 | 23,940 | Votes Representing / Accompanying 23,940 SCHJERVEN, DAG |
|
| Gjest / Guest | 1 | Votes Representing / Accompanying | Voting Card | |
| Forhåndsstemmer / Advance votes 1 Forhåndsstemmer / Advance votes |
2,308,585 2,308,585 |
Votes Representing / Accompanying 742,730 WELLEX AS 734,847 HILDR AS 700,325 KNATTEN I AS 60,000 DRAGESUND INVEST AS 24,000 KRISTIAN FALNES AS 18,000 VESTLIE, TOVE IREN 8,532 Hogstad, Jon Thomas 300 SKY, CARL PETTER 106 SCHREIBER, DANIEL 83 OCHANDO HOYO, RUBEN 1,465 CQS NEW CITY HIGH YIELD FUND LTD 18,197 ARIZ PSPRS FIXED INC IM BONDS |
||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy 1 | 780,136 | |||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 780,136 | Votes Representing / Accompanying 550,000 SKAGENKAIEN INVESTERING AS 193,470 HAVNEBASE EIENDOM AS 36,666 ALESVESTE AS |
||
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc 1 |
221,560 | |||
| Styrets leder med instruksjoner / COB with 138,560 instructions 221,560 |
Votes Representing / Accompanying Ponderus Invest AB 83,000 CAMPO EIENDOM AS |
Signature:
Email: [email protected] [email protected]
Signature: Dag Schjerven
Email: Dag Schjerven (Apr 24, 2025 15:43 GMT+2)
Final Audit Report 2025-04-24
| Created: | 2025-04-24 |
|---|---|
| By: | Tove Vestlie ([email protected]) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAzHsFyW4VSGL8r1pAQ-njqyWqi1ewl1Gl |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.