Silicon Optronics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

晶相光電股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告，報請公鑑。

說明：民國一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第3頁附件一。

第二案

董事會提

案由：一一四年度審計委員會查核報告書，報請公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第6頁附件二。

第三案

董事會提

案由：一一四年度董事及員工酬勞分配報告，報請公鑑。

說明：1.依本公司章程第三十一條規定「公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之〇.〇〇五且以百分之二十五為上限分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞」。

2.本公司民國一一四年度分派員工酬勞計新台幣12,130,000元，董事酬勞計新台幣2,400,000元，員工酬勞及董事酬勞全數以現金發放。

3.依本公司章程第31條規定，公司提撥之員工酬勞數額中，應提撥不低於 1% 分派予基層員工，本次分配擬提撥 3% ，計新台幣363,900元為基層員工之員工酬勞。

4.本次配發金額與一一四年度認列費用金額無差異。

第四案

董事會提

案由：一一四年度董事酬勞給付情形報告，報請公鑑。

說明：1.本公司民國一一四年度董事酬勞為新台幣2,400,000元，業經民國一一五年三月五日董事會決議通過，並以現金方式發放。

2.有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱本手冊第7頁附件三。

承認事項

第一案

董事會提

案由：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司民國一一四年之個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、葉東輝會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書，送請審計委員會審查完竣，敬請承認。

2.民國一一四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第3頁附件一及第8~25頁附件四及附件五。

決議：

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第二案

董事會提

案由：承認一一四年度盈餘分配案。

說明：1.擬自一一四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣61,980,720元，每股配發新台幣0.8元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

2.本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

4.民國一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第26頁附件六。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：全面改選董事及獨立董事案。

說明：1. 本公司現任董事及獨立董事任期將於115年6月15日屆滿，配合股東常會召開，擬於本次股東常會全面改選董事及獨立董事。現任全體董事擬於115年5月25日股東常會改選後提前解任。

2.依公司章程第十七條規定，本次選任董事5席(含獨立董事3席)，當選之新任董事，任期三年，自115年5月25日至118年5月24日止，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會並同時生效。

3.依本公司章程第十七條規定，董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人請參閱本手冊第27～28頁附件七。

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除本公司第十屆董事競業禁止案，提請討論。

說明：1.依據公司法第209條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2.擬請提請股東會依公司法209條第一項相關規定，許可解除新任董事及董事代表人中有從事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為解除競業禁止之限制。

3.解除新任董事競業禁止限制之情形，請參閱本手冊第29頁附件八。

決議：

臨時動議

散會