SOI — Board/Management Information 2019

Nov 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	1	發言日期	108/11/12	發言時間	18:05:11
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/11/12
說明	1.事實發生日:108/11/12 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)2020年度營運計劃暨預算案。 (2)訂定2020年度稽核計劃案。 (3)修訂本公司「公司章程」。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」。 (5)修訂本公司「公司治理守則」及「董事會績效評估辦法」。 (6)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (8)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (10)修訂本公司「董事會議事規範」。 (11)修訂本公司「審計委員會組織規程」。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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