SOI — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

晶相光電股份有限公司

一 六年第二次股東臨時會議案參考資料

選舉事項

第一案 董事會提

案由：補選本公司董事及獨立董事案，敬請 核議。

說明：(1)本公司法人董事瑞聖股份有限公司及獨立董事顏志達於 106 年 11 月 2 日辭任董 事及獨立董事乙職，為配合本公司申請上市(櫃)需要，擬於本年度第二次股東臨 時會進行補選。

• (2)本次選舉擬依公司章程之規定，補選董事兩席，其中ㄧ席為獨立董事，董事選舉 採候選人提名制，任期自股東臨時會選任日起至補足原任期止(民國 106 年 12 月 21 日起至民國 109 年 8 月 13 日止)。

• (3)經本公司 106 年 11 月 24 日董事會議審查通過之董事及獨立董事候選人名單 ， 請 詳附件一 ； 第 2 頁。

• (4)謹提請選舉。

選舉結果 ：

其他議案

第一案 董事會提

案由：擬請解除本公司董事競業禁止案，提請 核議。

• 說明：(1)依據公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (2)擬請提請股東會依公司法第 209 條第 1 項相關規定，許可解除新任董事中有從事 屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制。

• (3)解除新任董事競業禁止限制之情形，請詳附件二；第 3 頁。

決議 ：

臨時動議

1