SOI — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/05	發言時間	17:02:49
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心 2F愛迪生廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告書。 (3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)：114年度董事酬勞給付情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事及獨立董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/27 11.停止過戶截止日期：115/05/25 12.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.