SOI — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/17	發言時間	18:11:16
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	本公司董事會決議召開民國109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室 4.召集事由一、報告事項: a.108年度營業報告。 b.108年度審計委員會查核報告書。 c.108年度員工及董事酬勞分配報告。 d.修訂本公司「公司治理守則」報告。 e.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 f.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 g.庫藏股買回情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a.108年度營業報告書及財務報表案。 b.108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: a.「公司章程」修訂案。 b.「資金貸與他人作業程序」修訂案。 c.「背書保證作業程序」修訂案。 d.「股東會議事規則」修訂案。 e.「董事選任程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.