SOI — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

晶 相 光 電 股 份 有 限 公 司

一  八年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案董事會提

案由：一  七年度營業報告，報請公鑒。

說明：檢附本公司一  七年度營業報告書 ( 請參閱本手冊附件一；第 3 頁 ) 。

第二案董事會提

案由：一  七年度審計委員會查核報告書，報請公鑒。

說明：檢附審計委員會查核報告書 ( 請參閱本手冊附件二；第 4 頁 ) 。

第三案 董事會提 案由：一  七年度員工及董事酬勞分配報告。

• 說明： 1. 依本公司章程第三十一條「公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之 . 五且以 百分之二十五為上限分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞」。但公司尚有累 積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞，並提報股 東會。

• 經第七屆第十三次董事會通過，提撥獲利百分之十為員工酬勞計新台幣 21,206,000 元，另提列董事酬勞計新台幣 2,500,000 元，均以現金方式發放。

第四案董事會提
案由：訂定「公司治理守則」。

• 說明：為落實公司治理及符合營運需求，擬訂定本公司「公司治理守則」 ( 請參閱本手冊附件 三；第 5~17 頁 ) 。

承認事項

第一案 董事會提 案由：一  七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 說明： 1. 本公司一  七年度之個體財務報表及合併財務報表，業經一  八年三月八日第七屆第 十三次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠、林政治會計師查核 完竣。上述表冊及營業報告書，送請審計委員會審查完竣，敬請承認。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表 ( 請參閱本手冊附件一、附件四及 附件五；第 3 頁、第 18~37 頁 ) 。

決議：

1

第二案 董事會提

案由：一  七年度盈餘分配案，提請承認。

說明： 1. 擬自一○七年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 155,955,800 元，每股配發新台幣 2 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

1. 本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜。

2. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生 變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

3. 茲檢附本公司一  七年度盈餘分配表（請參閱本手冊附件六；第 38 頁）。

決議：

討論事項

第一案                                                                  董事會提

案由：「董事及監察人選任程序」修訂案。

• 說明： 1 .為符合公司實際營運需求，擬將「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程 序」。

• 請參閱本手冊附件七；第 39~40 頁。

決議：

第二案                                                                  董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 說明： 1 .依證券主管機關所訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司業務實際需 要擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 2 .請參閱本手冊附件八；第 41~49 頁。

決議：

臨時動議

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