SOI — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/08	發言時間	17:31:18
發言人	黃淑華	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室 4.召集事由一、報告事項: a.107年度營業報告。 b.107年度審計委員會查核報告書。 c.107年度員工及董事酬勞分配報告。 d.訂定「公司治理守則」。 5.召集事由二、承認事項: a.107年度營業報告書及財務報表案。 b.107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: a.「董事及監察人選任程序」修訂案。 b.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自108年4月12日起至108年4月22日止， 受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關 手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。並於信封上敘明 「股東會提案」字樣，於108年4月22日下午5點前寄達(送達)提案處所。 受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。 電話：03-5678986 傳真：03-5678982

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