SOI — AGM Information 2017

Dec 6, 2017

晶相光電股份有限公司

一 六年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案 董事會提

案由：一五年度營業報告，報請公鑒。

說明：檢附本公司一五年度營業報告書。

第二案 董事會提

案由：一五年度監察人審查報告，報請公鑒。

說明：檢附監察人審查報告書。

第三案 董事會提

案由：一五年度員工及董監酬勞發放報告。

• 說明：1.依本公司章程第三十三條『公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之.五且 以百分之二十五為上限分派員工酬勞及不高於百分之三分派董監酬勞。但公司尚有累 積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞，並提請股 東會決議』。

• 2.經一六年度第一次薪酬委員會建議並經第六屆第四次董事會通過，提撥獲利百分之 十為員工酬勞計新台幣 16,788,000 元，均以現金方式發放，董監事酬勞不分配。

第四案 董事會提

案由：訂定本公司「道德行為準則」報告。

說明：為使本公司董事、經理人及員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭 解本公司道德標準，爰訂定本準則。

第五案 董事會提

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

• 說明：本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積 極防範違反誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南， 具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

第六案 董事會提

案由：訂定「公司治理實務守則」報告。

• 說明：為建立良好之公司治理，配合台灣證券交易所股份有限公司 105 年 9 月 30 日臺灣證券 交易所股份有限公司臺證治理字第 1050018981 號函修定後條文，制訂本公司「公司治 理實務守則」。

承認事項

第一案 董事會提

• 案由：一五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 說明：1.本公司一五年度之個體財務報表及合併財務報表，業經106 年3 月8 日第六屆第 四次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林政治、葉東煇會計師查核 完竣。上述表冊及營業報告書，送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案，敬請 承認。

• 2.檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表。

• 決議：

第二案 董事會提

案由：一五年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：1.擬自一○五年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣100,877,850 元，每股配發新台

• 幣1.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 2.本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

• 3.股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發 生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 4.茲檢附本公司一五年度盈餘分配表。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：為配合法令及公司實際需要，擬修訂公司章程。 決議：

臨時動議