SOI — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

晶相光電股份有限公司

一 五年股東常會議案參考資料

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：(1)為配合法令及公司實際需要，擬修正公司章程。

• (2)修正內容請詳附件一之「公司章程修正條文對照表」。

決議：

報告事項

第一案 董事會提 案由：一四年度員工及董監酬勞發放報告。

• 說明：1.依本公司第五屆第十一次董事會決議修正公司章程第三十三條『公司應以當年度獲 利狀況，以不低於百分之.五且以百分之二十五為上限分派員工酬勞及不高於 百分之三分派董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項 比例提撥員工酬勞及董監酬勞，並提請股東會決議』。

• 經一五年度第一次薪酬委員會建議並經第五屆第十二次董事會通過，提列員工酬 。

勞百分之十五計新台幣 2,470,000 元，均以現金方式發放，董監事酬勞不分配

第二案 董事會提 案由：一四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附本公司一四年度營業報告書。

第三案 董事會提 案由：一四年度監察人審查報告，報請 公鑒。 說明：檢附監察人審查報告書。

承認事項

第一案 董事會提 案由：一四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一四年度之個體財務報表及合併財務報表，業經 105 年 3 月 14 日第五屆第

• 十二次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林政治、葉東煇會計師查 核完竣。上述表冊及營業報告書，送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案，敬 請 承認。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表。

決議：

第二案 董事會提

案由：一四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一四年度稅後淨利為新台幣 9,961,972 元，加計調整後累積虧損新台幣 65,460 元及依法提列 10 ％法定盈餘公積計新台幣 989,651 元，合計可分配盈餘為新台幣 8,906,861 元。

• 為強化資本結構及充實營運資金，上述可分配盈餘擬全數保留不予分配。

• 茲檢附本公司一四年度盈餘分配表。

決議：

選舉暨討論事項

第一案 董事會提

• 案由：本公司董事及監察人全面改選案，提請 核議。

• 說明： (1) 本公司現任董事及監察人，任期自民國 102 年 6 月 11 日起至 105 年 6 月 10 日。

• (2) 為配合實際作業需要，經徵得全體董事及監察人同意後，擬於本年度股東常會進行 提前全面改選。現任董事及監察人將於本次股東常會改選後提前解任。

• (3) 本次選舉擬依公司章程之規定，選任董事 5 席及監察人 2 席；任期自股東常會選任 日起計三年 ( 預計為民國 105 年 6 月 8 日至民國 108 年 6 月 7 日 ) 。

選舉結果 ：

第二案 董事會提 案由：討論解除本公司新任董事競業禁止案，提請 核議。

• 說明： (1) 依據公司法第 209 條第一項規定，本公司第六屆新選任董事如有為自己或他人為屬 於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (2) 擬請提請股東會依公司法第 209 條第一項相關規定，許可解除新任董事中有從事屬 於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制。

臨時動議