SOI — AGM Information 2015

Jul 1, 2015

晶相光電股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提 案由：一三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一三年度之個體財務報表及合併財務報表，業經 104 年 3 月 12 日第五屆第八次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師 事務所林政治、葉東煇會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書， 送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案，敬請 承認。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表 ( 請參閱本手 冊附件一、附件三及附件四；第 2 頁、第 4~17 頁 ) 。

決議：

第二案 董事會提 案由：一三年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一三年度稅後純損為新台幣 4,773,387 元，累積虧損為新 台幣 4,966,088 元。

• 截至 103 年 12 月 31 日止，本公司資本公積─發行股票溢價為新 台幣 11,866,526 元，擬提案將前述資本公積提撥新台幣 4,966,088 元彌補虧損。

• 茲檢附本公司一三年度虧損撥補表（請參閱本手冊附件五；第 18 頁）。

決議：