SOI — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

晶相光電股份有限公司

一 三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：一二年度營業報告書、個體財務報告及合併報告案，提請 承認。 說明： 1. 本公司一二年度之個體財務報告及合併財務報告，業經 103 年 3

• 月 13 日第五屆第四次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師 事務所黃裕峰、葉東煇會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書， 送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案，敬請 承認。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表 ( 請參閱本手 冊附件一、附件三及附件四；第 3 頁、第 5~18 頁 ) 。

決議：

第二案 董事會提

案由：一二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一二年度稅後純損為新台幣 32,306,529 元，累積虧損為新台幣 34,868,036 元。

• 截至 102 年 12 月 31 日止，本公司資本公積─發行股票溢價為新台幣 46,213,562 元，擬提案將前述資本公積提撥新台幣 34,868,036 元彌補虧 損。

• 茲檢附本公司一二年度虧損撥補表（請參閱本手冊附件五；第 19 頁）。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產程序」案，提請 核議。

• 說明： 1. 依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073

  • 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司實際業務 需要擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 檢附「取得或處分資產處理程序修正修文對照表」 ( 請參閱本手冊附件 六；第 20~22 頁 ) 。

決議：