SOI — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

晶相光電股份有限公司

一 二年股東常會議案參考資料

承認事項

• 第一案 董事會提 案由：一一年度營業報告書、財務報表及合併報表案，提請 承認。 說明： 1. 本公司一一年度財務報表及合併報表，業經 102 年 3 月 5 日第四 屆第十五次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃 裕峰、葉東煇會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書，送請監 察人審查完竣，出具審查報告書在案，敬請 承認。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表 ( 請參閱本手 冊附件一、附件三及附件四；第 4 頁、第 8~18 頁 ) 。

決議：

第二案 董事會提 案由：一一年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一一年度稅後純損為新台幣 12,587,805 元，累積虧損為新台幣 18,444,638 元。

• 截至 101 年 12 月 31 日止，本公司資本公積─發行股票溢價為新台幣

  • 64,517,300 元，擬提案將前述資本公積提撥新台幣 18,444,638 元彌補虧 損。

• 茲檢附本公司一一年度虧損撥補表。（請參閱本手冊附件五；第 19 頁）。

決議：

討論事項

1

第一案 董事會提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 核議。 說明： 1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函修

• 正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司實際業務需 要擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

• 檢附「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表 ( 請參閱本手冊附件六； 第 20~21 頁 ) 。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。

• 說明： 1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號 函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司實際業 務需要擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

• 檢附「背書保證作業程序」修正條文對照表 ( 請參閱本手冊附件七；第 22 頁 ) 。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 核議。

說明： 1. 為配合法規修改及公司需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

1. 檢附「股東會議事規則」修正條文對照表 ( 請參閱本手冊附件八；第 23 。

頁 )

決議：

第四案 董事會提

2

案由：本公司董事及監察人全面改選案，敬請 核議。

• 說明： 1. 本公司現任董事及監察人，任期自民國 100 年 3 月 7 日起至 103 年 3 月 6 日。

• 為配合實際作業需要，經徵得全體董事及監察人同意後，擬於本年度股 東常會進行提前全面改選。現任董事及監察人將於本次股東常會改選後 提前解任。

• 本次選舉擬依公司章程之規定，選任第五屆董事 5 席及監察人 2 席；任 期自股東常會選任日起計三年 ( 預計為民國 102 年 6 月 11 日至民國 105 年 6 月 10 日 ) 。

選舉結果：

第五案 董事會提

• 案由：討論解除本公司新任董事競業禁止案，提請 核議。

• 說明：依據公司法第 209 條第一項規定，本公司第五屆新選任董事如有為自己或 他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可。

決議：

3