SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 8, 2011

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2011-017

江苏弘业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第二十六次会议决定，将于 2011 年 4 月 25 日召开公 司 2011 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间 ： 2011 年 4 月 25 日(星期一)上午 9：30。

二、会议地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。 三、会议议题

审议《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（暂定名） 的关联交易议案》

上述议案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

四、会议出席对象

1、截至于 2011 年 4 月 18 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记方式

1、现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或 其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代 理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、 本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的， 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书于2011 年4 月21 日（星期四）上午8:40 －11:30、下午1:30－17:20 到公司指定地点办理现场登记手续。

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2、书面登记

股东也可于2011 年4 月21 日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信 函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件 （或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份 数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委 托书）。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52262530、52278488 传 真：025-52278488 联 系 人：王翠、曹橙

江苏弘业股份有限公司董事会 2011 年 4 月 8 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有 限公司 2011 年第二次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（暂定名）的关 联交易议案》

（同意 反对 弃权 ）

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按 自己的意思投票表决。

委托公司（盖章）： 委托公司法定代表人或个人股东（签章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

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