SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 14, 2011

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2011-007

江苏弘业股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第二十三次会议决定，将于 2011 年 3 月 30 日召开公 司 2011 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间 ： 2011 年 3 月 30 日(星期三)上午 9：30。

二、会议地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。 三、会议议题

1、审议《关于选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

• 2、审议《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》；

3、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

四、会议出席对象

1、截至于 2011 年 3 月 23 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记方式

1、登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股 东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。

2、登记时间： 2011 年 3 月 28 日（星期一）上午8:30—11:30，下午 1:30--5:30。

3、登记地点： 江苏省南京市中华路50 号弘业大厦1301 室证券部。

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六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。 联系电话：025-52262530、52278488 传 真：025-52307117 联 系 人：王翠、曹橙

江苏弘业股份有限公司董事会 2011 年 3 月 15 日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有 限公司 2011 年第一次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

1、《关于选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； （同意 反对 弃权 ）

2、《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》。 （同意 反对 弃权 ）

3、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

（同意 反对 弃权 ）

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按 自己的意思投票表决。

委托公司（盖章）： 委托公司法定代表人或个人股东（签章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

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