SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 30, 2008

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-041

江苏弘业股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届董事会第三十五次会议决定，将于 2008 年 11 月 17 日召开公 司 2008 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间 ： 2008 年 11 月 17 日(星期一)上午 9：30。

• 二、会议地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。 三、会议议题

• 1、《关于受让关联企业持有的南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案》

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

以上事项详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

四、会议出席对象

• 1、截至于2008 年11 月10 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记方式

1、登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人 授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内 以信函或传真的方式办理参会登记）。

• 2、登记时间： 2008 年11 月12 日（星期三）上午8:30—11:30，下午

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1:30--5:30。

• 3、登记地点： 江苏省南京市中华路50 号弘业大厦1301 室证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。 联系电话：025-52262530、52278488

传 真：025-52307117 联 系 人：王翠、曹橙

江苏弘业股份有限公司董事会 2008 年10 月31 日

• 2 -

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有 限公司2008 年第三次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

1、《关于受让关联企业持有的南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案》

（同意 反对 弃权 ）

2、《关于修改<公司章程>的议案》

（同意 反对 弃权 ）

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按 自己的意思投票表决。

委托公司（盖章）： 委托公司法定代表人或个人股东（签章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

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