SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 23, 2008

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-026

江苏弘业股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第三十一次会议决定，将于 2008 年 8 月 7 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间 ： 2008 年 8 月 7 日(星期四)上午 9：30。

二、会议地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。

三、会议议题

1、《关于独立董事换届选举的议案》

• 2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会的议案》

• 3、《关于调整董事会提名委员会的议案》

• 4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》

• 5、《关于调整董事会审计委员会的议案》

• 6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》

• 7、《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》

• 8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》

事项 1、6、7 详见2008 年7 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）；事项 2-5、8 详见同日《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议出席对象

1、截至于2008 年7 月31 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记方式

1、登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人

• 1 -

授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内 以信函或传真的方式办理参会登记）。

• 2、登记时间： 2008 年8 月4 日（星期一）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。

• 3、登记地点： 江苏省南京市中华路50 号弘业大厦1301 室证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52262530、52278488

传 真：025-52307117

联 系 人：王翠、曹橙

江苏弘业股份有限公司董事会 2008 年7 月23 日

• 2 -

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有 限公司2008 年第二次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

1、《关于独立董事换届选举的议案》 （同意 反对 弃权 ） 2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会的议案》 （同意 反对 弃权 ）

3、《关于调整董事会提名委员会的议案》 （同意 反对 弃权 ）

4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》 （同意 反对 弃权 ）

5、《关于调整董事会审计委员会的议案》 （同意 反对 弃权 ）

6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》 （同意 反对 弃权 ） 7《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》 （同意 反对 弃权 ）

8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》 （同意 反对 弃权 ）

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按 自己的意思投票表决。

委托公司（盖章）：

委托公司法定代表人或个人股东（签章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 3 -