SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 23, 2007

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2007-043

江苏弘业股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第二十二次会议决定，将于 2007 年 11 月 09 日召开公 司 2007 年度第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

• 一、会议时间 ： 2007 年 11 月 09 日(星期五)上午 9：30。

• 二、会议地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。 三、会议议题

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》；

4、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；

5、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

• 6、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》。

事项1-2 中部分内容、事项3-6 详见2007 年9 月28 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；事项1-2 中还有部分内 容详见2007 年10 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

四、会议出席对象

1、截至于2007 年11 月2 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议登记方式

1、登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人

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授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内 以信函或传真的方式办理参会登记）。

• 2、登记时间： 2007 年11 月6 日（星期二）上午8:30—11:30，下午

1:30--5:30。

• 3、登记地点： 江苏省南京市中华路50 号弘业大厦1301 室证券部。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52262530、52278488

传 真：025-52307117

联 系 人：王翠、曹橙

江苏弘业股份有限公司董事会 2007 年10 月24 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有 限公司2007 年第三次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

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特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按 自己的意思投票表决。

委托公司（盖章）：

委托公司法定代表人或个人股东（签章）：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

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