SOHO HOLLY CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 24, 2007

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2007-037

江苏弘业股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第十九次会议决定，将于 2007 年 9 月 10 日召开公司 2007 年度第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

现场会议召开时间为 2007 年 9 月 10 日(星期一)上午 9：30，网络投票时 间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 1 点至 3 点。

二、会议地点

江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。

三、股东大会投票表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交 易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上海证券交易所的交易系统行使表决权。参与网络投票的股东投票程序见附件 1。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同样表决权出 现重复表决时，以第一次投票结果为准。

四、会议议题

• 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

• 2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

• 3、审议《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》；

• 4、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；

• 5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》：

• （1）非公开发行股票的种类和面值；

• 1 -

（2）发行方式；

• （3）发行数量；

• （4）发行对象及认购方式；

• （5）发行价格及定价依据；

• （6）锁定期安排；

• （7）募集资金用途；

• （8）本次非公开发行前的滚存利润的处置方案；

• （9）决议有效期限。

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关

• 事项的议案》；

• 7、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；

• 8、审议《对江苏弘业期货经纪有限公司增资的关联交易议案》；

• 9、审议《关于参股金石财产保险有限公司的关联交易议案》；

• 10、审议《关于设立南京爱涛置地有限公司的关联交易议案》。

• 11、审议《关于修正〈本次非公开发行募集资金运用的可行性报告〉的议

案》

事项1-7 详见2007 年7 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）；事项8 详见2007 年7 月18 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；事项9-10 详见2007 年8 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）；事项11 详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议出席对象

1、截至于2007 年9 月3 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会 议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

六、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

七、现场会议参加办法

• 2 -

1、登记手续

• （1）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股东帐户卡原件、法人委托

• 书原件和出席人身份证办理登记手续；

• （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户原件办理登记手续；

• （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户原件、授权委托书原

• 件办理登记手续（授权委托书格式见附件2）；

• （4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记（以9 月6 日17:00 前公司

• 收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股东帐户卡复印件，并在显著位 置标明“股东大会登记”字样。）

• 2、登记时间： 2007 年9 月6 日（星期四）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。

• 3、登记地点： 江苏省南京市中华路50 号弘业大厦1301 室证券部。

八、联系方式

联系电话：025-52262530、52308738

传 真：025-52307117

联 系 人：姜琳、王翠

附件：

• 1、网络投票的操作流程

• 2、授权委托书(格式)

江苏弘业股份有限公司董事会 2007 年8 月25 日

• 3 -

附件 1：

2007 年第二次临时股东大会网络投票流程

一、投票流程

1 、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	投票简称
738128	弘业投票

2 、表决议案

2、表	决议案
序号	议案内容	申报价格
1	《关于前次募集资金使用情况的说明》	1.00
2	《关于变更部分募集资金投向的议案》	2.00
3	《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》	3.00
4	《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》	4.00
5	《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》
5-1	非公开发行股票的种类和面值	5.01
5-2	发行方式	5.02
5-3	发行数量	5.03
5-4	发行对象及认购方式	5.04
5-5	发行价格及定价依据	5.05
5-6	锁定期安排	5.06
5-7	募集资金用途	5.07
5-8	本次非公开发行前的滚存利润的处置方案	5.08
5-9	决议有效期限	5.09
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事 项的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》	7.00
8	《对江苏弘业期货经纪有限公司增资的关联交易议案》	8.00
9	《关于参股金石财产保险有限公司的关联交易议案》	9.00
10	《关于设立南京爱涛置地有限公司的关联交易议案》	10.00
11	《关于修正〈本次非公开发行募集资金运用的可行性报告〉的议案》	11.00

注： 99 元代表本次股东大会所有议案。

• 4 -

3 、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 、买卖方向： 均为买入

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“弘业股份”A 股投资者对议案 1（《关于前次募集资金使用 情况的说明》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738128	买入	1元	1股

• 2、如投资者对本次股东大会的所有议案均投同意票，则可申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738128	买入	99元	1股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 5 -

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席弘业股份有限公司 2007 年第二次临时股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名 委托人身份证号码 委托人股东帐户 委托人持股数量 受托人签名 受托人身份证号码 委托日期

• 6 -