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Aug 20, 2021

江苏舜天股份有限公司

二零二一年第三次临时股东大会

会

议 文 件

二零二一年八月二十七日

2021 年第三次临时股东大会会议文件

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江苏舜天股份有限公司

二零二一年第三次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间 ：

现场会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：

• 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

• 为 2021 年 8 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  • 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 8 月 27 日（星期五）9:15-15:00。

二、会议方式： 现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）

• 三、现场会议地点 ：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员 ：

• 1、截至 2021 年 8 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的公司全体股东；

• 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是

• 公司的股东；

  • 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

  • 4、公司聘请的律师。

五、会议主持 ：公司董事长高松先生

2021 年第三次临时股东大会会议文件

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六、审议事项：

关于处置部分交易性金融资产的议案.................................................................... 1

七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序， 详见公司 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站发布的“临 2021-041”《关于召开 2021 年第三次临 时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日

2021 年第三次临时股东大会会议文件

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议案：

关于处置部分交易性金融资产的议案

目前本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票，占 华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司 资产流动性，公司拟在 2021 年内择机减持华安证券股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无 法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披 露义务。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。董事 会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通 过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易 方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

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