Soho Development S.A. — Major Shareholding Notification 2020

May 15, 2020

Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.

Maciej Zientara Adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa

Superkonstelacja Limited Adres: Adress adres: Kalymnou, 1 Q MERITO BULDING 2 piętro, 6037, Larnaka, Cypr

1. 1. 1. 11.

로 대한민국의 대표 대전 대학교 대학교 문학 문학교 대학교

the first to the first of the first and the first and the first

and the been ben and stime billing on a

of East of Children Chines, In Mary EN ARTISTIC Company Company Company Comments of Children Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 : 14:40 00-549 Warszawa

Company of the production of the Research and Production

to April 2017 to any and the 10 million of the subscription (SW) and Pressure (Service) (Second Pro Children) (September 1992) (September 1992) (September 1992) (

comments of the production of the first to the many of

compension (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Soho Development Spółka Akcyjna ul, Minska 25 03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Chines E B P D C C C C C C C P P T .. the send and production of the super-

A BARRE CHREATION BARTHER BARTICAL BARACTER

Maciej Zientara w imieniu własnym oraz w imieniu swojej spółki zależnej Superkonstelacja Limited z siedzibą w Larnaka (dalej zwany "Zawiadamiającym"), w odniesieniu do spółk Soho Develoga S.A. ("Spółka" lub "Emitent") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 it a w związku z art. 8 rusti pk 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z pozn. zm. – dalej "Ustawa"), zawiadamia o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 2 % oraz o przekroczeniu progu 20%.

Poniżej przekazuje informacje o.

1) dacie i rodząju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 07 maja 2020 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie obniżenia kapitalu zakładowego Spółki uchwalonego w dniu 31 marca 2020 roku na mocy Uchwaly nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji włarnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki ("Obniżenia Kapitało"), o częci Zawiadamiający dowiedział się z raportu bieżącego Emitenta z dnia 13 maja 2020 r.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziałe w ogólnej liczbie głosów,

Przed zmianą udziału Zawiadamiający posiadał poprzez swoją spółkę zależną łącznie 6 147. 968 akcji Spółki stanowiących 18.27 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6 147 966 akcji starowia walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18.27% ogólnej, rapisy na 147. 147. god głosow na nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie zdminuow

Aktualnie, po Obniżeniu: Kapitału, Zawiadamiający posiada poprzez swoją spółkę zależną łącznie 6 147 968 akcji Spółki stanowiących 22,33% kapitału zakładowego Spółki zaleznie o 147 na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pan Malej Zientara nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki:

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów załeźnych od Zawiadamiającego, innych niż Superkonstelacja Limited, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest również innych niż wskazane w Zawiadomieniu osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pk 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentow finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie sa wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, według stanu na 31 marca 2020 roku, Maciej Zientara uprawniony jest do nabycia 559.229 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 559.229 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,03% ogólnej liczby głosów w Spółce po Obniżeniu. Kapitalu. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwaly nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Wainego Zgromadzenia ("Uchwała") i nabytych przez Zawiadamiającego w dniu 04 września 2017 r. Prawa nabycia akcji senii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwała, nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Zgodnie z Uchwała, uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje prawo do zadania aby Spółka odkupła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia. W odniesieniu do warrantow objętych zadaniem odkupu przez. Spółkę nie będzie realizowane prawo do objęcia akcji serii F i nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

41 (2014) 17:17

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcjach, Zawiadamiający wraz ze spółką Superkonstelacja Limited po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7 i uwzględnieniu głosów z akcji serii F, posiadają łącznie 6 707 197 głosów w Spółce stanowiących 24,36% w aktualnej ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego po Obniżeniu Kapitatu). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Zientara osobiście i poprzez Superkonstelacja Limited bedzie posiadał: a) 23,25% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich pozostalych uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały lub b) 23,88% w ogólnej liczbie głosów w razie, gdy prawo do objęcia akcji serii F. zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Zientarze będzie przysługiwało prawo do żądania, aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia - w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitalu zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Zientarze i podmiotowi zależnemu pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

1940 St. 118 Bases and

W imieniu własnym i Superkonstelacja Limited

ਨਿਯੁਕਸਾਬਕ - 1988 ਵਿੱਚ ਸਾਰਤ - ਸਾਲ - ਕੁਸ਼ਨ

Maciej Zientara