Soho Development S.A. — M&A Activity 2017

Jan 31, 2017

Zarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia spółki Soho Development S.A. ("Spółka Przejmująca") ze spółką Soho Factory Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia Spółek przyjęty w dniu 30 stycznia 2017 r. został ogłoszony raportem bieżącym Soho Development S.A. nr 7 /2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://sohodevelopment.pl/soho-factory/ oraz http://www.sohofactory.pl/content/planpolaczenia/ od dnia 30 stycznia 2017 r. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto nieprzerwanie od dnia 30 stycznia 2017 r., Akcjonariusze/Wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się w siedzibie Soho Development S.A. oraz Soho Factory Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25 (budynek 1923) z następującymi dokumentami:

1. plan połączenia wraz z załącznikami,

2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli była sporządzana) za trzy ostatnie trzy lata obrotowe.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i dlatego w związku z połączeniem nie przewidziano zmian statutu Soho Development S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.