Soho Development S.A. — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

Uchwała Nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Soho Development" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Soho Development" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
• 1. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Soho Development" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Soho Development" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 Statutu Spółki postanawia [odwołać ze składu/powołać do składu] Rady Nadzorczej Spółki: _____________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.