Soho Development S.A. — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

Zarząd Soho Development S.A. (“Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. otrzymał od spółki Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypryjska, posiadającej 22.691.169 akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli akcje reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – jako punktu nr 5 porządku obrad.

Zgodnie z informacją akcjonariusza, wniosek został złożony w celu umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu rozpatrzenia propozycji dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmierzających do powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze, ewentualnie innych zmian, które Walne Zgromadzenie uzna za wskazane.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w związku z uzupełnieniem porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazaną wyżej sprawę zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. przedstawia się jak poniżej.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

8. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia.