Soho Development S.A. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. (po przerwie ogłoszonej w dniu 22 marca 2017 r.)

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 oraz 17.3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację i powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Seweryna Dmowskiego w ramach aktualnej kadencji. -------------------

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 52.586.015 akcji, stanowiących 47,23% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 52.586.015, z czego 52.586.015 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
• 1. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do nabycia od Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji własnych. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 1,67 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt siedem groszy), co stanowi kurs giełdowy akcji Spółki na zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały. ------------

§ 5.

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym. ----------

§ 6.

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. --------------------------------

§ 7.

• 1. -- Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.
• 1. -- Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 8.

• 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
• 1. -- Termin zawarcia oraz szczegółowe warunki transakcji nabycia akcji własnych od Progress FIZAN podlegają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

Zatwierdza się uzasadnienie niniejszej Uchwały w treści: -------------------------------------------- "Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej "Progress FIZAN") jest w posiadaniu 11.900.000 akcji Emitenta. Jednocześnie Emitent jest jedynym uczestnikiem Progress FIZAN posiadającym 100% certyfikatów. Ustalona w uchwale cena nabycia akcji od Progress FIZAN jest równa kursowi zamknięcia notowań na GPW z dnia poprzedzającego podjęcie Uchwały. Planuje się, że cena nabycia akcji własnych zostanie potrącona z odpowiednią kwotą, która będzie przysługiwać Emitentowi z tytułu umorzenia i wykupu odpowiedniej liczby certyfikatów inwestycyjnych w Progress FIZAN – nabycie akcji własnych od Progress FIZAN nie doprowadzi więc do zmniejszenia się stanu środków pieniężnych w grupie Emitenta." --------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 52.586.015 akcji, stanowiących 47,23% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 52.586.015, z czego 52.586.015 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------