Sogn Sparebank

AGM Information • Mar 30, 2021

Innkalling til møte i generalforsamlinga

i Sogn Sparebank

Medlemane i generalforsamlinga vert med dette kalla inn til møte i generalforsamlinga:

Tid: Onsdag 28.04.2021, kl. 18:00 Stad: Detaljar rundt møtegjennomføring blir kunngjort seinare.

Styret, adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlem møter etter nærare innkalling.

Eventuelle forfall skal meldast snarast til banken per e-post til gf@sognbank.no.

Særskilde forhold knytt til koronaviruspandemien

Møte vil bli halde på ein måte der vi unngår smittefare, og i samsvar med myndigheitene sine retningslinjer og pålegg. Det vil difor bli opna for elektronisk deltaking etter allmennaksjelova § 5-8 a. Det bli satt opp møtestad i banken sine møterom i Aurland, Vik og på Årdalstangen. Dei praktiske forholda rundt dette vil bli informert nærare om før generalforsamlinga. Individuelle løysningar for å ta omsyn til smittevern kan avtalast per e-post til gf@sognbank.no.

Sakliste møte 01.2021 Generalforsamling i Sogn Sparebank

Sak 01.2021 Opning

• a) Namneopprop
• b) Godkjenning av innkalling og sakliste
• Sak 02.2021 Val av møteleiar
• Sak 03.2021 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
• Sak 04.2021 Val av to til å vere teljekorps

Sak 05.2021 Årsoppgjer for 2020

• a) Rekneskap 2020
• b) Årsmelding frå styret 2020
• c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020
• d) Eigarstyring og selskapsleiing
• e) Revisjonsmelding 2020
• f) Årsoppgjersdisposisjonar
• Sak 06.2021 Godtgjersle til revisor
• Sak 07.2021 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis
• Sak 08.2021 Framlegg til endring av vedtektene
• Sak 09.2021 Framlegg til endring av valinstruks
  • a) Endring av valinstruks sentral valnemnd
  • b) Endring av valinstruks lokale valnemnder
  • c) Endring av valinstruks tilsette valnemnd
  • d) Instruks eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte
• Sak 10.2021 Satsar for godtgjersle
• Sak 11.2021 Val i samsvar med lover og vedtekter

Sogn, 30.03.2021

Med venleg helsing SOGN SPAREBANK

Kristine Grønner Ohnstad (sign.) Styreleiar

Sak 01.2021 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga og føretek namneopprop.

a) Namneopprop

Deltakarane vil gå fram av vedlegg frammøteprotokoll.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane av generalforsamlinga og varamedlem den 30.03.2021. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane av generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Sak 02.2021 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.

Sak 03.2021 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2021 Val av to til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å vere teljekorps.

Sak 05.2021 Årsoppgjer for 2020

a) Rekneskapet 2020

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererte hovudtala i rekneskapet og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2020

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad presenterte hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad las opp stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020.

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Saksvedlegg: Eigarstyring og selskapsleiing 2020

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2020.

e) Revisjonsmelding 2020

Saksvedlegg: Revisjonsmelding

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret vil på generalforsamlinga 28.04.2021 tilrå generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2020 følgjande:

Arsresultat etter skatt	33.267
Utbytte Ek bevis	4.024
Utjamningsfond	727
Gavetildeling	2.600
Sparebanken sitt fond	25.916

Styret vil tilrå generalforsamlinga å betala ut 6,50 kroner i utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2020. Utbytte vert tilrådd med atterhald at Finanstilsynet ikkje har innvendingar mot disponeringa, sjå brev frå Finanstilsynet her: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/brev/2021/fordeling-av-utbyttemidler-i-

sparebanker-med-egenkapitalbevis/.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar 2.600 mill. kroner i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter:

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49% innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2020 morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap

og balanse for 2020 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2020 i samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2021 Godtgjersle til revisor

Det vert gjort greie for godtgjersla til revisor i 2020.

Framlegg til vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2021 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis

Det ligg føre innstilling frå styret om å gi styret fornya fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis.

Framlegg til vedtak:

• 1. Styret i Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 3.162.500,- som tilsvara 5% av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.
• 1. Høgaste sum som kan betalst per eigenkapitalbeis er NOK 130, den minste er NOK 95.
• 1. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålstenleg.
• 1. Kjøp skal skje over børs.
• 1. Fullmakta gjeld for 24 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 28. april 2021.
• 1. Dersom eigne eigenkapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av eigne eigenkapitalbevis ikkje overstig 5% grensa.
• 1. Fullmakt frå styret til å vedta erverv av eigne aksjar eller eigenkapitalbevis kan ikkje nyttast før den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Føretaksregisteret.
• 1. Tidlegare gitte fullmakter vert med dette trekt tilbake.

Sak 08.2021 Framlegg til endring av vedtektene

Saksvedlegg: Framlegg vedtekter Sogn Sparebank

Sak 09.2021 Framlegg til endring av valinstruks

a) Endring av valinstruks sentral valnemnd

Saksvedlegg: Framlegg instruks sentral valnemnd

b) Endring av valinstruks lokale valnemnder

Saksvedlegg: Framlegg instruks lokale valnemnder

c) Endring av valinstruks tilsette valnemnd

Saksvedlegg: Framlegg instruks tilsette valnemnd i Sogn Sparebank

d) Instruks eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte

Saksvedlegg: Framlegg instruks eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte

Sak 10.2021 Satsar for godtgjersle

Valnemnda skal utarbeide satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5-1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

	FRAMLEGG
Satsar for godtgjersle SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	28.04.2021
Generalforsamling
Leiar	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret
Leiar	150.000
Nestleiar i styret	100.000
Medlem	80.000
Observatør1 pr. møte	2.500
Varamedlem pr. møte	4.450
Revisjons- og risikoutval
Leiar fast	24.000
Medlem fast	17.800
Varamedlem pr. møte	4.450
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.000
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna Ekstra godtgjersle ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.225
Ekstra godtsjersle ved strategisamling, kurs o.l.>halv dag (frå og med 4,0timar)	4.450
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja
1Som møtande observatør er godtgjersla kr. 2.500 pr. møte,
som møtande varamedlem; godtgjersle som varamedlem

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Sak 11.2021 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling. Valet vert leia av leiar i generalforsamlinga.

Saksvedlegg: Oversikt tillitsvalde Sogn Sparebank

Framlegg til vedtak:

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLING

1.			STYRET

a) Styremedlem
På val: 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Aurland) (Årdal/Lærdal) (Vik) (EKbevis) (tilsettevald)	Arve Tokvam Siv Enerstvedt Olav Vikøren Håkon S. Lysne Leidulv Finden
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Aurland) (Årdal/Lærdal) (Vik) (EKbevis) (tilsettevald)	Arve Tokvam Anne Kauppi Olav Vikøren Sindre Wergeland Leidulv Finden
b) Varamedlem til styret På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Lars Loven
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Aurland)	Lars Loven
c) Suppleringsval varamedlem til styret Suppleringsval: 1 varamedlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Årdal/Lærdal) (EKbevis)	Anne Kauppi Sindre Wergeland
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Årdal/Lærdal) (EKbevis)	Vibeke Rinde Geir Stadheim Totland

d) Nestleiar i styret
På val: Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Arve Tokvam
Innstilt: Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Arve Tokvam
2. GENERALFORSAMLING a) Kommunevalde i. Suppleringsval På val:
1 medlem for perioden 2021-2023	(Årdal)	Anne Kauppi
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2023	(Årdal)	Alexander Øren Heen
På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2023	(Årdal)	Alexander Øren Heen
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2023	(Årdal)	Kirsti Eklund
b) Kundevalde i. Medlem På val: 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024	(Aurland) (Årdal) (Vik)	Nils Tore Skahjem Stine Dokken Andersen Leentje van der Wal
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024	(Aurland) (Årdal) (Vik)	Eva Laastad Alf Roger Lereng Leentje van der Wal
ii. Varamedlem På val:
1 varamedlem for perioden 2021-2024 1 varamedlem for perioden 2021-2024	(Aurland) (Lærdal)	Øyvind Bortne Inger Bakken
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2024 1 varamedlem for perioden 2021-2024	(Aurland) (Lærdal)	Thomas Rastad Inger Bakken
c) Eigenkapitalbeviseigarvalde i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021-2024	(EKbevis)	Rune Vikøren

1 medlem for perioden 2021-2024	(EKbevis)	Grzegorz Stefanski
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024	(EKbevis) (EKbevis)	Martin Jakob Nagell Grzegorz Stefanski
ii. Varamedlem På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
d) Tilsettevalde i. Medlem På val:
1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024	(Tilsette) (Tilsette)	Jan Fredrik Hagen Malene Ålhus
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2024 1 medlem for perioden 2021-2024	(Tilsette) (Tilsette)	Robert Haugen Catrin Sandnes
ii. Varamedlem På val:
1 varamedlem for perioden 2021-2024	(Tilsette)	Lise Borlaug
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2024	(Tilsette)	Ragnhild S. Tofastrud
iii. Suppleringsval
Suppleringsval: 1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Helge Stadheim
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Halvor Larsen
e) Nestleiar i generalforsamling På val:
Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Jarle M. Teigen
Innstilt: Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Jarle M. Teigen

3. VALNEMNDER a) Lokal valnemnd AURLAND i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Kommunevald) (Tilsette)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Kommunevald) (Tilsette)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
ii. Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Inga Winjum
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Inga Winjum
iii. Suppleringsval
På val: 1 medlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Kundevald) (Tilsette)	Nils Tore Skahjem Jan Fredrik Hagen
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Kundevald) (Tilsette)	Bjørn Ebne Robert Haugen
b) Lokal valnemnd ÅRDAL/LÆRDAL i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021-2022	(Tilsette)	Malene Ålhus
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2022	(Tilsette)	Catrin Sandnes
ii. Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Per Olav Lerøy
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Per Olav Lerøy
iii. Suppleringsval
På val: 1 medlem for perioden 2021	(Kommunevald)	Anne Kauppi
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021	(Kommunevald)	Alexander Øren Heen

c) Lokal valnemnd VIK i. Medlem På val:
1 medlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
ii. Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Tilsettevald)	Britt Helland
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Tilsettevald)	Britt Helland
d) Sentral valnemnd i. Medlem På val:
1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Kommunevald) (EKbevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Alexander Freberg Britt J. Bakk
Innstilt: 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022 1 medlem for perioden 2021-2022	(Kommunevald) (EKbevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Alexander Freberg Britt J. Bakk
iii. Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2021-2022	(Kundevald)	Arnstein Hove

* Suppleringsval medlem kommunevald Aurland kommune er sak på kommunestyremøte 29.04.2021.

På val:

Kristine Grønner Ohnstad

Innstilt frå Aurland kommune: Geir Ove Kvam