Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 28, 2021

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 01.2021

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde i banken sine lokale i Aurland, Vik og Årdalstangen, samt ved elektronisk deltaking via SKYPE onsdag 28. april 2021, kl.
18.00 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2021 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 32 medlemer av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med det vedtaksfør.

l tillegg var 7 styremedlemar til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok adm. banksjef, ass. banksjef, leiar marknad og kommunikasjon og sekretær for generalforsamlinga. Revisor Jon Haugervåg deltok også.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8–3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 30. mars 2021. I følgje banken sine vedtekter § 3–8, og lov om finansføretak og finansføretak og finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmenn– aksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3–8 skal innkellinga med saksvedlegg sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 02.2021 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til å leia møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møtet.

Sak 03.2021 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar, Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, til å underskrive protokollen saman med mateleinr.

Vedtak:

Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2021 Val av to til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar på kvar lokasjon til teljekorps:

Knut Nedberge og Bente Steine, Aurland Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, Vik Per Olav Lerøy og Inger Bakken, Årdalstangen

Vedtak:

Desse vart valde til teljekorps: Knut Nedberge og Bente Steine, Aurland Eivind Sverre Lidal og Reidunn Bolstad, Vik Per Olav Lerøy og Inger Bakken, Årdalstangen

Årsoppgjer for 2020 Sak 05.2021

a) Rekneskapet 2020

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererte hovudtala i rekneskapet og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2020

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, presenterte hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, las opp stadfesting frå styret og dagleg leiar
2020 2020.

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2020

Me erklærer etter beste overtyding at årsrekneskapen 2020 er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar, og at opplysning i rekneskapen gjev ei atarbelaa i samsvilaa i samfsvalinen gerdande rekneskapssandardardardar

Me erklærer og at årsmeldinga gjev ei rett over utviklinga, resultat og stillinga til banken, og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken stod ovanfor i 2020.

Ardalstangen den 25. mars 2021.

Kristine Grønner Ohnstad (s.) Styreleiar

Siv Enerstvedt (s.)

Håkon Seim Lysne (s.)

Arve Tokvam (s.)

Egon Mogens Moen (s.)

race

Marianne Sundal (s.) Tilsetterepresentant

Mads Arnfinn Indrehus (s.) Adm. banksjef

Olav Vikøren (s.)

Anne Espeland (s.)

Leidulv Finden (s.) Tilsetterepresentant

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2020.

e) Revisjonsmelding 2020

Ansvarleg revisor i PwC, Jon Haugervåg, la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2020 som følgjer:

Disponering av årsresultater

Arsresultat etter skatt	33.267
Utbytte Ek bevis	4.024
Utjamningsfond	727
Gavetildeling	2.600
Sparebanken sitt fond	25.916

Styret tilrådde generalforsamlinga å betale ut 6,50 kroner i utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2020. Utbytte vert tilrådd med at blyd kroner i utbyte pr. elgenkaptalbevis
disnoneringa disponeringa.

Styret bad generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar 2.600 mill. kroner i samsvar med § 6–1 i banken sine vedekter:

Gåver skal fordelast med 34,20 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland Kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av at dei utdelte skål ikkje var ikkje var
omkringliggjande område der har ber har til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2020 – morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si
gjønnemgått. Generalforsenling og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2020 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2020 i samsvar med styret si tillinga va

Det vart gjort greie for revisjonsmeldinga i 2020.

Vedtak: Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2021 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis

Det låg føre innstilling frå styret om å gi styret fornya fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

• 1. Styret i Sogn Sparebank får fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil NOK 3.162.500,– som tilsvara 5% av den noverande eigenkapitalbeviskapitalen.
• 1. Høgaste sum som kan betalast per eigenkapitalbeis er NOK 130, den minste er
     NOK 95.
• 1. Kjøp og sal av eigne eigenkapitalbevis kan skje slik styret finn det føremålstenleg.
• 1. Kjøp skal skje over børs.
• 1. Fullmakta gjeld for 24 månadar rekna frå møte i generalforsamlinga den 28. april
     2021 2021.
• 1. Dersom eigenkapitalbevis blir selde, gjeld fullmakta òg kjøp av eigne eigenkapitalbevis til erstatning for dei selde, så lenge summen av eigen
     eigenkapitalbevis ikkis sommer Externe Exempe summen av eigne eigenkapitalbevis ikkje overstig 5% grensa.
• 1. Fullmakt frå styret til å vedta erverv av eigne aksjar eller eigenkapitalbevis kan ikkje nyttast før den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Føretaksregisteret.
• 1. Tidlegare gitte fullmakter vert med dette trekt tilbake.

Sak 08.2021 Framlegg til endring av vedtektene

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for vedtekter.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlegg til endring i vedtektene i Sogn Sparebank

Sak 09.2021 Framlegg til endring i valinstruks

a) Endring i valinstruks sentral valnemnd.

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks
sentral valnemnd sentral valnemnd

b) Endring av valinstruks lokale valnemnder

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks
lokale valnemnder lokale valnemnder

c) Endring av valinstruks tilsette valnemnd

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram endringsdokumentet for valinstruks
tilsette valnemnd tilsette valnemnd

d) Instruks eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte

Styremedlem og leiar i RRU, Olav Vikøren, la fram forslag til ny instruks for eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner framlegg til endringar i instruksane i Sogn Sparebank

Sak 10.2021 Satsar for godtgjersle

Valnemnda har utarbeida satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som vart lagt fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5–1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Generalforsamlinga vedtok fjande samblystes vedtak.
Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn
Sparebank Sparebank.

	FRAMLEGG
Satsar for godtgjersle SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	28.04.2021
Generalforsamling
Leiar	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret
Leiar
Nestleiar i styret	150.000
Medlem	100.000 80.000
Observatør1 pr. møte	2.500
Varamedlem pr. møte	4.450
Revisjons- og risikoutval
Leiar fast	24.000
Medlem fast	17.800
Varamedlem pr. møte	4.450
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.000
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna
Ekstra godtgjersle ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	225
Ekstra godtsjersle ved strategisamling, kurs o.l.>halv dag (frå og med 4,0timar)	4.450
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja
1Som møtande observatør er godtgjersla kr. 2.500 pr. møte,
som møtande varamedlem; godtgjersle som varamedlem

Sak 11.2021 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnd § 5–1, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet
vart leja av lejar i generalforsamlinga vart leia av leiar i generalforsamlinga.

Valet fekk dette utfallet:

1. STYRET

.

a) Styremedlem

Pa val:
1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Aurland) (Årdal / Lærdal) (Vik) (EKbevis) (tilsettevald)	Arve Tokvam Siv Enerstvedt Olav Vikøren Häkon S. Lysne Leidulv Finden
Vart vald:
1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Aurland) (Ardal/Lærdal) (Vik) (EKbevis) (tilsettevald)	Arve Tokvam Anne Kauppi Olav Vikøren Sindre Wergeland Leidulv Finden
b) Varamedlem til styret
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Aurland)	Lars Loven
Vart vald:
1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Aurland)	Lars Loven
c) Suppleringsval varamedlem til styret Suppleringsval:
1 varamedlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Ardal / Lærdal) (EKbevis)	Anne Kauppi Sindre Wergeland
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Ardal / Lærdal) (EKbevis)	Vibeke Rinde Geir Stadheim Totland

d) Nestleiar i styret Pă val:
Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Arve Tokvam
Innstilt: Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Arve Tokvam
Framlegg i møte: Nestleiar i styret for perioden 2021-2022		Anne Kauppi
Vald vart: Arve Tokvam med 17 stemmer mot Anne Kauppi med 14 stemmer.
2. GENERALFORSAMLING a) Kommunevalde i. Suppleringsval Pă val:
1 medlem for perioden 2021–2023	(Ardal)	Anne Kauppi
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2023	(Ardal)	Alexander Øren Heen
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2023	(Ardal)	Alexander Øren Heen
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2023	(Ardal)	Kirsti Eklund
b) Kundevalde Medlem - På val:
1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024	(Aurland) (Ardal) (Vik)	Nils Tore Skahjem Stine Dokken Andersen Leentje van der Wal
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024	(Aurland) (Ardal) (Vik)	Eva Laastad Alf Roger Lereng Leentje van der Wal
ii. Varamedlem På val:
1 varamedlem for perioden 2021-2024 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Aurland) (Lærdal)	Øyvind Bortne Inger Bakken
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2024 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Aurland) (Lærdal)	Thomas Rastad Inger Bakken

c) Eigenkapitalbeviseigarvalde Medlem
Pă val: 1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Rune Vikøren
1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Grzegorz Stefanski
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024	(EKbevis) (EKbevis)	Martin Jakob Nagell Grzegorz Stefanski
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(EKbevis)	Ole Kristian Asperheim
d) Tilsettevalde
- Medlem På val:
1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette) (Tilsette)	Jan Fredrik Hagen Malene Ålhus
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2024 1 medlem for perioden 2021–2024	(Tilsette) (Tilsette)	Robert Haugen Catrin Sandnes
Varamedlem ii.
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Lise Borlaug
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2024	(Tilsette)	Ragnhild S. Tofastrud
iii. Suppleringsval
Suppleringsval: 1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Helge Stadheim
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021	(Tilsette)	Halvor Larsen

e) Nestleiar i generalforsamling Pă val:
Nestleiar i generalforsamling for perioden 2021–2022		Jarle M. Teigen
Vart vald: Nestleiar i generalforsamling for perioden 2021–2022		Jarle M. Teigen
3. VALNEMNDER a) Lokal valnemnd AURLAND i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kommunevald) (Tilsette)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kommunevald) (Tilsette)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Inga Winjum
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Inga Winjum
iii. Suppleringsval
På val: 1 medlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Kundevald) (Tilsette)	Nils Tore Skahjem Jan Fredrik Hagen
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021 1 varamedlem for perioden 2021	(Kundevald) (Tilsette)	Bjørn Ebne Robert Haugen
b) Lokal valnemnd ÅRDAL/LÆRDAL i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021–2022	(Tilsette)	Malene Älhus
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2022	(Tilsette)	Catrin Sandnes
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Per Olav Lerøy
Vart vald 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Per Olav Lerøy

iii. Suppleringsval På val:
1 medlem for perioden 2021	(Kommunevald)	Anne Kauppi
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021	(Kommunevald)	Alexander Øren Heen
c) Lokal valnemnd VIK i. Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Tilsettevald)	Britt Helland
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Tilsettevald)	Britt Helland
d) Sentral valnemnd Medlem -
På val: 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kommunevald) (EKbevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Alexander Freberg Britt J. Bakk
Vart vald: 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022 1 medlem for perioden 2021–2022	(Kommunevald) (EKbevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Alexander Freberg Britt J. Bakk
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Arnstein Hove
Vart vald: 1 varamedlem for perioden 2021–2022	(Kundevald)	Arnstein Hove

*

Suppleringsval medlem kommunevald Aurland kommune er sak på kommunestyremøte
20 04 2021 29.04.2021.

På val:

Kristine Grønner Ohnstad

Innstilt frå Aurland kommune: Geir Ove Kvam

Sogn den 28. april 2021.

Møtet slutt kl. 20:40

Roy Egil Stadheim

く 000

Eivind Sverre Lidal

Dor

Reidunn Bolstad

-Leiar i generalforsamlinga-

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 28.04.2021

Styret

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER		MEDLEMER
		Steinar Grønsberg	Aurland	Egon Mogens Moen	A/L
Anita Lærum	Aurland			Siv Reidun Enerstvedt	A/L
Knut Nedberge	Aurland			Olav Vikøren	V
Aleksander Øren Heen	Ardal			Anne Espeland	V
Sigmund Solvoll	Ardal			Håkon Seim Lysne	EKbevis
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal			Marianne Sundal	Tilsette
Roy Egil Stadheim	Vik			Leidulv Finden	Tilsette
Marta Sofie Vange	Vik
Rune Lunde	Vik
KUNDEVALDE				Revisor
MEDLEMER		VARAMEDLEMER		Jon Haugervåg	Revisor
Bente Steine	Aurland
Nils Tore Skahjem	Aurland
Bjørn Ebne	Aurland			Administrasjon
Gry Lie Roberts	Aurland			Mads Indrehus	Adm. banksjef
		Kristine Lekang Øvstetun	Ardal	Gunnar Skahjem	Ass. Banksjef
Per Olav Lerøy	Ardal			Ragnhild Skahjem Tofastrud	Leiar marked og kom.
		Inger Bakken	Lærdal	Anette Huun Jevnaker	Sekretær generalforsamling
		Jens Kristian Christensen	Vik
Leentje van der Wal	Vik
Eivind Sverre Lidal	Vik
Reidunn Bolstad	Vik
EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Alexander Freberg	EK-bevis
Rune Vikøren	EK-bevis
		Ole Kristian Asperheim	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Hanne Smedegård	EK-bevis
Ståle Øvstetun	EK-bevis
Jarle M. Teigen		EK-bevis Sak 01.2021 - 09.2021
TILSETTEVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Malene Älhus	Tilsette

Leif Bungum Tilsette Britt Grov Helland Tilsette Britt Julusmoen Bakk Tilsette Svein Arve Myrland Tilsette

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune
Eigenkapitalbeviseigarvald		Ekbevis Ardal kommune	র্ব
Tilsettevald		Tilsette Vik kommune	>