Sogn Sparebank

AGM Information • Nov 4, 2020

Innkalling til ekstraordinært møte i generalforsamlinga Sogn Sparebank

Medlemane i generalforsamlinga og styret vert med dette kalla inn til ekstraordinært møte i generalforsamlinga:

Tid: Onsdag 25.11.2020, kl. 18.00 Stad: Elektronisk deltaking via Skype

Adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Eventuelle forfall skal meldast til banken per e-post til kvi@sognbank.no

Særskilde forhold knytt til koronavirusepidemien

Møtet vil bli halde på ein måte der vi unngår smittefare, og i samsvar med myndigheitene sine retningslinier og pålegg. Det er difor elektronisk deltaking if, allmennaksielova § 5-8 a. I praksis vil det bli sett opp eit Skype-møte med trygg verifisering av deltakarane. Primært vil møtestad verta i banken sine møterom i Aurland, Vik og Årdal. Dei praktiske forholda rundt dette, vil det bli informert nærare om før generalforsamlinga. Individuelle løysingar for å ta omsyn til smittevern kan avtalast med banken per e-post til kvi@sognbank.no.

Sakliste møte 03.2020 Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Sak 16.2020	Opning a) Namneopprop b) Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 17.2020 Sak 18.2020	Val av møtelejar Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vere teljekorps
Sak 19.2020 Sak 20.2020 Sak 21.2020	Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret Endring av vedtekter Endring av valinstruks for valnemndene $\S$ 5-1 og $\S$ 5-2

Forfall må meldast snarast til sekretær for generalforsamlinga Karin Vikane på e-post kvi@sognbank.no eller telefon 90 18 36 49.

Årdalstangen 04.11.2020

Med helsing SOGN SPAREBANK

Kristine Grønner Ohnstad Styreleiar

Mads A. Indrehus Adm. banksjef

Sak 16.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møte i generalforsamlinga og føretek namneopprop.

a) Namneopprop

Deltakarar vil gå fram av vedlegg frammøteprotokoll.

Framlegg til vedtak:

Namneoppropet synte at det var xx medlemer av generalforsamlinga med stemmerett, x styremedlemar og banken sin eksterne revisor til stades i møtet. I tillegg deltok x frå banken sin administrasion.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter i § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 04. november 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretaks-Jova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkie er organisert som aksieselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg skal sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Framlegg til vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Val av møtelejar Sak 17.2020

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leja møtet.

Framlegg til vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møtet.

Sak 18,2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gier framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møtelejar, samt vere telejekorps.

Framlegg til vedtak:

X og Y vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar. Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 19,2020 Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling, sjå saksvedlegg.

Valet vert leja av lejar i valnemnda.

I STYRET

Varamedlemer til styret $a)$

På val:

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Innstilt	av:
1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Ardal/Lærdal)
1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik)
1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)
1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Framlegg til vedtak:

Samrøystes vald vart:

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Torgeir Strypet Kari Wiken Sunde Jorunn Irene Asperheim Nilssen Therese Turlid

Anne Kauppi Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

Anne Kauppi Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

Sak 20.2020 Endring av vedtekter

Det ligg føre innstilling frå styret om å endre banken sine vedtekter, det gjeld kapittel 1, 4 og 5, sjå vedlegg framlegg til nye vedtekter pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Vedtektene blir i endra i samsvar med framlagde vedtekter pr. 25.11.2020.

Sak 21,2020 Endring av valinstruks for valnemndene $\S$ 5-1 og $\S$ 5-2

Det ligg føre innstilling frå styret om å endre banken sin valinstruks for valnemndene $\S$ 5-1 og § 5-2 som blir erstatta med to nye valinstruksar:

• Instruks for hovudvalnemnd $\S$ 5-1
• Instruks for lokale valnemnder § 5-2

Siå vedlegg framlegg til nye valinstruksar pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Banken sin valinstruks for valnemndene $\frac{1}{5}$ 5-1 og $\frac{1}{5}$ 5-2, blir erstatta med to nye valinstruksar i samsvar med framlegg til nye valinstruksar pr. 25.11.2020:

• Instruks for hovudvalnemnd $\S$ 5-1
• Instruks for lokale valnemnder § 5-2

SAKSVEDLEGG:

Sak 19.2020 Innstilling frå valnemnda

INNSTILLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

$\mathbf{L}$ STYRET

Varamedlemer til styret $a)$

På val:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Torgeir Strypet Kari Wiken Sunde Jorunn Irene Asperheim Nilssen Therese Turlid

Innstilt frå lokale valnemnder/vald av tilsette og eigenkapitalbeviseigarane:

1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Anne Kauppi Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

Sogn/Oslo 14. oktober 2020

E-Signing validert		secured by nets :
NAVN SIGNATAR Lærum, Anita	IDENTITET 9578-5995-4-235670	TID 14.10.2020 15:23:42 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Bakk, Britt Julusmoen	IDENTITET 9578-5995-4-91614	TID 14.10.2020 15:24:54 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Freberg, Alexander	IDENTITET 9578-5997-4-593614	TID 14.10.2020 15:25:43 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Øvstetun, Ernst Ståle	IDENTITET 9578-5995-4-126876	TID 14.10.2020 15:35:10 UTC	FLEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Vange, Marta Sofie	IDENTITET 9578-5990-4-2736163	TID 14.10.2020 15:43:20 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Kristine Grønner Ohnstad			20/23 Aurland Linda Ure Hylland		20/23 Aurland
Anita Lærum			20/23 Aurland Steinar Grønsberg		20/23 Aurland
Knut Nedberge		20/23 Aurland
Anne Kauppi	20/23	Årdal	Aleksander Øren Heen	20/23	Årdal
Sigmund Solvoll	20/23	Årdal
Egil Natvik Vestrheim	20/23	Lærdal	Knut Opdal	20/23	Lærdal
Roy Egil Stadheim	20/23	Vik	Wener Madsgård	20/23	Vik
Marta Sofie Vange	20/23	Vik	Morten Midlang	20/23	Vik
Rune Lunde	20/23	Vik

KUNDEVALDE

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Bente Steine			20/23 Aurland Øyvind Bortne		19/20 Aurland
Nils Tore Skahjem			19/20 Aurland Gry Lie Roberts		19/22 Aurland
Bjørn Ebne		19/21 Aurland
Gry Lie Roberts		20/22 S Aurland
Niels H. Larsen	20/23	Årdal	Kristine Lekang Øvstetun	19/21	Årdal
Stine Dokken Andersen	19/20	Årdal
Per Olav Lerøy	19/22	Årdal
Bente Kristin Øien Hauge	19/21	Lærdal	Inger Bakken	19/20	Lærdal
Arnstein Hove	20/23	Vik	Jens Kristian Christensen	19/21	Vik
Leentje van der Wal	19/20	Vik	Per Aase	19/22	Vik
Eivind Sverre Lidal	19/21	Vik
Reidunn Bolstad	19/22	Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER VARAMEDLEMER Frode Andreas Hågvar 19/21 EK-bevis Hanne Smedegård 19/21 EK-bevis Ståle Øvstetun 19/22 EK-bevis

TILSETTEVALDE

Britt Grov Helland 19/21 Tilsette Britt Julusmoen Bakk 19/22 Tilsette Svein Arve Myrland 19/22 Tilsette

Suppleringsval	S

Alexander Freberg	20/23 EK-bevis Ole Kristian Asperheim	19/20 EK-bevis
Rune Vikøren	19/20 EK-bevis Tor Magne Gjerde	19/21 EK-bevis
Grzegorz Stefanski	19/20 EK-bevis Bente Tønjum Solheim	19/22 EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	19/21 EK-bevis
Hanne Smedegård	19/21 EK-bevis
Ståle Øvstetun	19/22 EK-bevis
Jarle M. Teigen	19/22 EK-bevis

MEDLEMER VARAMEDLEMER

Jan Fredrik Hagen	19/20 Tilsette Lise Borlaug	19/20 Tilsette
Malene Ålhus	19/20 Tilsette Helge Stadheim	19/21 Tilsette
Leif Bungum	19/21 Tilsette Magne Klepp	19/22 Tilsette
Britt Grov Helland	19/21 Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	19/22 Tilsette

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald		Ekbevis Årdal kommune	Å
Tilsettevald		Tilsette Vik kommune	V
Suppleringsval	S

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Marta Sofie Vange	20/21	KO	Argnstein Hove		2 0	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU
Anita Lærum	2 0	KO
Alexander Freberg	2	0 EK-bevis
Britt Julusmoen Bakk	2 0	Tilsette

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Anita Lærum	2 0	KO	1. Jan Fredrik Hagen		20/21 Tilsette
Nils Tore Skahjem	20/21	KU	2. Inga Winjum	2 0	KU
Britt Julusmoen Bakk	2 0	Tilsette
MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Anne Kauppi	20/21	KO	1. Per Olav Lerøy	2 0	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU	2. Svein Arve Myrland		20/21 Tilsette
Malene Ålhus	2 0	Tilsette
MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Marta Sofie Vange	20/21	KO	1. Britt Helland	2 0	Tilsette
Arnstein Hove	2 0	KU	2. Reidunn Bolstad	20/21	KU
Leif Bungum		20/21 Tilsette
Kommunevald		KO	Aurland kommune		A
Kundevald		KU	Lærdal kommune		L
Eigenkapitalbeviseigarvald			Ekbevis Årdal kommune		Å
Tilsettevald			Tilsette Vik kommune		V

c	ı ٠ L v.	c	o

MEDLEMER VARAMEDLEMER

Arve Tokvam	19/20	A	Lars Loven	19/20	A
Kristine Grønner Ohnstad	20/21	A	Torgeir Strypet	18/19	Å/L
Egon Mogens Moen	20/21	Å/L	Kari Wiken Sunde	18/19	V
Siv Reidun Enerstvedt	19/20	Å/L	Jorunn Irene Asperheim Nilssen		18/19 Ekbevis
Olav Vikøren	19/20	V	Anette Huun Jevnaker		18/19 Tilsette
Anne Espeland	20/21	V
Håkon Seim Lysne		19/20 Ekbevis
Marianne Sundal		20/21 Tilsette
Leidulv Finden		19/20 Tilsette

MEDLEMER
Olav Vikøren	19/20 Styrem.
Anne Espeland	20/21 Styrem.
Håkon Seim Lysne	20/21 Styrem.

Styremedlem Styrem. Suppleringsval S

Leiar	Roy Egil Stadheim		20/21 KO/V Nestleiar Jarle M. Teigen	2 0	EK
Leiar	Kristine Grønner Ohnstad 20/21 KO/A Nestleiar Arve Tokvam			19/20	A
Leiar	Olav Vikøren	19/20 Styrem.

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald		Ekbevis Årdal kommune	Å
Tilsettevald		Tilsette Vik kommune	V
Styremedlem	Styrem.
Suppleringsval	S