Sogn Sparebank

AGM Information • Nov 26, 2020

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 03.2020

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde ved elektronisk deltaking via SKYPE, med avtale om høve til å delta ved banken sine avdelingar i Aurland, Ardalstangen og Vik, onsdag 25. november 2020, kl. 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 16.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 30 medlemer av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med det vedtaksfør.

l tillegg var 8 styremedlemar til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok adm. banksjef, ass. banksjef, og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 04. november 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3–8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3–8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 17.2020 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til å leia møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møtet.

Sak 18.2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde framlegg om to personar, Ernst Ståle Øvstetun og Marta Sofie Vange, til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere teljekorps.

Vedtak:

Ernst Ståle Øvstetun og Marta Sofie Vange vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 19.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter; varamedlemer til styret

Medlem Anne Kauppi er innstilt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 19.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling, sjå vedlegg til innkalling.

Valet vart leia av leiar i valnemnda.

Valet fekk dette utfallet:

1. STYRET

a) Varamedlemer til styret

På val:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal)

• 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik)
• 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)
• 1 varamedlem for perioden 2020–2021(Tilsettevald)

Innstilt

av: 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)

Samrøystes vald vart:

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)

1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)

Anne Kauppi Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland

Jorunn Irene Asperheim Nilssen

Hilmar Bruheim

Torgeir Strypet

Therese Turlid

Kari Wiken Sunde

Anne Kauppi Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

Sak 20.2020 Endring vedtekter

Medlem Anne Kauppi er valt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 20.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

Det låg føre innstilling frå styret om å endre banken sine vedtekter, det gjeld kapittel 1, 4 og 5, sjå vedlegg revidert framlegg til nye vedtekter pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Sak 20.2020 Endring vedtekter blir utsett til neste generalforsamling.

Sak 21.2020 Endring av valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2

Medlem Anne Kauppi er valt som varamedlem til styret og vart kjend inhabil i sak 21.2020. Møtande varamedlem er Aleksander Øren Heen.

Det låg føre innstilling frå styret om å endre banken sin valinstruks for valnemndene § 5-1 og § 5-2 som blir erstatta med to nye valinstruksar:

• Instruks for hovudvalnemnd § 5-1
• Instruks for lokale valnemnder § 5-2

Sjå vedlegg revidert framlegg til ny valinstruks for hovudvalnemnda 5–1 pr. 25.11.2020 og framlegg til ny valinstruks for lokale valnemnder § 5–2 pr. 25.11.2020.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

Sak 21.2020 Endring av valinstruks for valnemndene § 5–1 og § 5–2 blir utsett til neste generalforsamling.

Sogn den 25. november 2020.

Møtet slutt kl. 19.45.

Roy Egil Stadheim -Leiar i generalforsamlinga-

Ernst Ståle Øvstetun

Marta Sofie Vange

Årdal Kristine Lekang Øvstetun

Lærdal Inger Bakken

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER	MEDLEMER
Anita Lærum	Aurland		Kristine Grønner Ohnstad	A
Knut Nedberge	Aurland		Siv Reidun Enerstvedt	Å/L
Anne Kauppi (sak 16-18.2020)	Årdal	Alekansder Øren Heen	Egon Mogens Moen	Å/L
Sigmund Solvoll	Årdal	(Sak 19-20.2020)	Olav Vikøren	V
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal		Anne Espeland	V
Roy Egil Stadheim	Vik		Håkon Seim Lysne	Ekbevis
Marta Sofie Vange	Vik		Leidulv Finden	Tilsette
Rune Lunde	Vik		Marianne Sundal	Tilsette

KUNDEVALDE

Gry Lie Roberts Aurland Per Olav Lerøy Årdal

Arnstein Hove	Vik
Leentje van der Wal	Vik
Eivind Sverre Lidal	Vik
Reidunn Bolstad	Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Alexander Freberg	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Hanne Smedegård Moene	EK-bevis
Ståle Øvstetun	EK-bevis
	EK-bevis	Bente Tønjum Solheim

TILSETTEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Jan Fredrik Hagen	Tilsette
Malene Ålhus	Tilsette
Leif Bungum	Tilsette
Britt Grov Helland	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	Tilsette
Svein Arve Myrland	Tilsette

Kommunevald	K O	Aurland kommune	A
Kundevald	K U	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V

S
	t	yr	e	t

Sigmund Solvoll	Årdal	(Sak 19-20.2020)	Olav Vikøren	V
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal		Anne Espeland	V
Roy Egil Stadheim	Vik		Håkon Seim Lysne	Ekbevis
Marta Sofie Vange	Vik		Leidulv Finden	Tilsette

MEDLEMER VARAMEDLEMER Mads Arnfinn Indrehus Adm. banksjef Bente Steine Aurland Gunnar Skahjem Ass. banksjef

Bjørn Ebne Aurland Karin Vikane Sekretær generalforsamlinga

Side:	5 / 5

E-Signing validert secured by

NAVN SIGNATAR Øvstetun, Ernst Ståle	IDENTITET 9578-5995-4-126876	TID 25.11.2020 21:17:53 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Vange, Marta Sofie	IDENTITET 9578-5990-4-2736163	TID 25.11.2020 21:18:56 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Stadheim, Roy Egil	IDENTITET 9578-5993-4-1152204	TID 25.11.2020 21:19:49 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.

→ Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.

Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet. →

→ For mer informasjon om dokumentformater, se https://www.nets.eu/developer