Sogn Sparebank

AGM Information • Feb 13, 2019

Innkalling til valmøte eigenkapitalbeviseigarar

I samsvar lov om Finansføretak og finanskonsern § 8-2, og banken sine vedtekter § 3-7, skal det haldast valmøte for eigenkapitalbeviseigarar i Indre Sogn Sparebank

i Indre Sogn Sparebank, Årdalstangen, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg.

Sakliste til valmøte for eigenkapitalbeviseigarane

Onsdag 27. februar 2019 kl. 18.30 Indre Sogn Sparebank Årdalstangen

1. Opning

2. Val av møteleiar

3. 1. Val av 2 personar til å underteikna protokollen saman med møteleiar
4. 1. Val I samband fusjon til Sogn Sparebank må valperiode i Indre Sogn Sparebank for 2018 forlengast frå generalforsamlinga 28.03.2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret, det gjeld:
5. a) Suppleringsval medlem eigenkapitalbeviseigarvalde generalforsamling, valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.
6. b) Suppleringsval varamedlem eigenkapitalbeviseigarvalde generalforsamling, valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

a)	Suppleringsval medlem eigenkapitalbeviseigarvalde generalforsamling, valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.
	På val:	Grzegorz Stefanski
	Innstilt:	Grzegorz Stefanski

b) Suppleringsval varamedlem eigenkapitalbeviseigarvalde generalforsamling, valde generalforsamling 28. mars 2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret. På val: Kjell Arne Vigdal Innstilt: Kjell Arne Vigdal

Årdalstangen 13.02.2019 Anne Inge Nedrehegg (s) Leiar i generalforsamlinga INDRE SOGN SPAREBANK

Informasjon om valet til eigenkapitalbeviseigarane

Eigenkapitalbeviseigarar som er registrert i Verdipapirsentralen. Kvart eigenkapitalbevis gir ei stemme. Ingen kan etter vedtektene avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Indre Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Reglar om konsolidering av eigarerandeler føl av lov om Finansføretak og finanskonsern § 6-5.

Egenkapitalbeviseigarar som sjølv vil delta på møtet, må senda utfylt påmeldingsskjema til: Telefax nr.: 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no

Påmeldinga kan òg sendast pr. post til: Indre Sogn Sparebank Att: Administrasjonen Statsråd Evensenes veg 8 6885 Årdalstangen

For å kunna delta på valet, må påmelding vera registrert motteke innan: Hugs å ta med legitimasjon.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer frå kl. 19.00 på valdagen, (Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensensveg 8, 2 etg.) Alle deltakarar må legitimera seg seg ved mottak av stemmeseddel.

Informasjon om valet til eigenkapitalbeviseigarane

Skal du gi nokon fullmakt på dine vegne fyll ut fullmaktsskjema, og send det enten til postadressa over, på telefax nr. 57 64 85 81 eller e-post: nettpost@indresognsparebank.no, innan same frist.

Valnemnda sitt framlegg vert lagt ut i alle Indre Sogn Sparebank sine ekspedisjonsstader og på banken si heimeside: www.issb.no.

Sparebankane si styringsform gjer dei til dei mest demokratiske styrde av alle finansinstitusjonar. Forstandarskapet er banken sitt høgste organ og har dei same oppgåvene som generalforsamlinga i eit aksjeselskap. ¼ av representantane er valde av kundane, ¼ er valde av dei tilsette, ¼ er valde av kommunestyra i Årdal og Lærdal og ¼ er valde av eigenkapitalbeviseigarane.

Anne Inge Nedrehegg (s) Leiar i generalforsamlinga INDRE SOGN SPAREBANK

Tillitsvalde Indre Sogn Sparebank gjeld frå 04.04.2018

Generalforsamling

		KOMMUNEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Anne Kauppi		16/19 KOÅ Ørjan Stedje Ylvisåker	16/19 KOÅ
Thomas Norheim Moen		16/19 KOÅ Knut Opdal	16/19 KOL
Anne Inge Nedrehegg	16/19 KOL

KUNDEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Niels H. Larsen		17/20 KUÅ Martin Andersen	16/18 KUÅ
Stine Dokken Andersen 15/18 KUÅ Inger Bakken			18/21 KUL
Bente Kristin Øien Hauge 18/21 KUL

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Jarle M. Teigen	18/21	Tor Magne Gjerde	18/21
Ståle Øvstetun	17/20	Kjell Arne Vigdal	S18
Grzegorz Stefanski	S18

* Håkon Seim Lysne vart vald til 1. varamedlem i styret for 18/19, det vart gjort suppleringsval for året 2018.

Grzegorz Stefanski vald som varamedlem for perioden 17/20 vart vald som medlem i 2018 suppleringsval for Håkon Seim Lysne. Kjell Arne Vigdal suppleringsval for Gregorz Stefanski for 2018.

TILSETTEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Svein Arve Myrland	18/21	Hilmar Bruheim	16/18
Malene Ålhus	18/21	Catrin Hestetun Sandnes 17/20
Magne Klepp	16/18

Valnemnd

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Anne Inge Nedrehegg		18/19 KO Thomas Norheim Moen	17/18 KO
Stine Dokken Andersen 18/20 KU Svein Arve Myrland			18/21 T
Ståle Øvstetun	17/18 EK
Malene Ålhus	17/18 T

Styret

MEDLEMER
Morten Kristiansen	18/19		VARAMEDLEMER
Siv Enerstvedt	17/18		1. Håkon Seim Lysne	18/19
Jorunn Irene A. Nilsen	18/19		2. Mona K. Nytun	S18
Torgeir Strypet	17/18		Ruth Laberg	18/19 T
Anette Huun Jevnaker	S18	T

Leiarverv

Leiar for generalforsamlinga:	Anne Inge Nedrehegg	17/18
Nestleiar for generalforsamlinga:	Anne Kauppi	18/19
Styreleiar:	Morten Kristiansen	18/19
Nestleiar i styret:	Siv Enerstvedt	17/18
Leiar i valnemnda:	Ståle Øvstetun	18/19

Forkortingar

KO = kommunevald	KU = kundevald
KOÅ = kommunevald Årdal	KÅ = kundevald Årdal
KOL = kommunevald Lærdal	KL = kundevald Lærdal

EK = representant eigenkapitalbeviseigar T = representant tilsette

S = suppleringsval